，一男子让该私营老板告知银行卡号及内存款，以办理“退款事宜”。私营老板按该男子的要求，利用银行柜员机操作，被骗现金9万元。北京市公安局刑侦总队侵财案件侦查支队 某商场消费。当事主否认时，该人会让事主马上到公安机关报案，立即将卡冻结，并留下报警电话，还是铁通一号通电话。第三步事主接通所留下的“报警”电话 ...
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获归案。在蒲春燕处搜查出农业银行卡、浦发银行卡、建设银行卡、邮政储蓄卡、交通银行卡、工商银行卡、光大银行卡、农村信用卡等银行卡共计25张、重庆昌麒商务咨询 9月3日原审被告人胡庆泽在河南省郑州市金水区被捉获归案。案发后，重庆市公安局南岸区分局已商请重庆市土地房屋权属登记中心暂停胡庆泽以胡传侠的名义购买 ...
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给何利忠和曹阳的生活费。直到2010年11月27日，曹阳才被资兴市公安局抓获归案，而何利忠则一直在逃。上述事实，被告人胡海涌在庭审过程中亦无 ，被害人雷永连、赵红才的陈述，证人曹阳的证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及照片， ...
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30日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2011年1月11日被新郑市公安局刑事拘留，同年1月25日被新郑市公安局执行逮捕。现羁押于新郑市看守所。辩护人孟凯，河南郑 x、张xx的证言互相印证。2、中国农业银行新郑市支行银行卡凭证证实2011年7月19日，张涛存入银行20万元。3、冻结存款通知书回执证实公安机关已冻结 ...
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六个月，并处罚金3万元。因涉嫌犯诈骗罪于2010年5月14日被郑州市公安局中原分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。郑州市 。证人杨某的证言，证实其没有用自己的身份证开过卡号为62220217020199980589的工商银行卡，也没有在这张卡上取过钱，其不认识陈武琦。证人毛甲 ...
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嫌疑人账户及受害人账户异地取款的资料，分析犯罪嫌疑人的活动轨迹。针对犯罪嫌疑人使用银行卡交易的情况，可以先打入一些现金用作诱饵，对自动柜员网点进行伏击守候，开展 根据犯罪嫌疑人的通话记录，连续打了近百个电话，受害人都矢口否认了。泉州市公安局曾向被骗者发出３７７封协查函，结果只有３封回函。这么多的受害人 ...
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、签订保人处签名。2002年5月22日，莫富珍向原告的交通银行卡(卡号为：60142841319439005)转存人民币305000元。2002年5月23日至8月 我主张权利的时效已经超过。被告对其辩解提供如下证据：1、中国海南省海口市公安局龙华分局户口登记基本信息表，证明被告住所地在海口市龙华区；2 ...
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图书馆多媒体电子阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某、杨 财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 ...
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你说明情况，让公安局4:30分以前开1份备案证明单过来，不然就强制执行。接通了上海公安局的电话，有个张杰警官，还报了他的警官号。他还让我用手机拨打021114查号台 开过卡，他说我身份信息泄露，让我好好配合调查。说我的银行卡需要冻结36个月，问我有几个银行卡，让我说后3位，当时真是吓傻了，就说了后3位 ...
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手续费，截至案发，套现资金数额共计约5.6亿元。破案后，公安机关冻结涉案资金100余万元。 [b]8人组建起3个 [/b] [b]“取现网点” [/b] 犯罪 银行决定自2010年1月至10月，在全国开展打击银行卡犯罪专项行动。2010年3月，市公安局经侦处接群众举报称：2009年年初至今，洪山区广埠 ...
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