县（市、区）农村商业银行，还应符合其他审慎性条件，至少包括：（一）有良好的公司治理结构；（二）有健全的风险管理体系，能有效控制关联 6%”（八）所有者权益大于等于股本，即经过清产核资与整体资产评估后（可考虑用中央银行票据置换不良资产及历年亏损挂账等因素），申请人辖内农村信用社合并计算所有者权益剔除股本 ...
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秩序的行为，刑法第三章第八节专门进行了规制。该章节规定了“损害商业信誉、商品声誉罪”，“虚假广告罪”，“串通投标罪”，“合同诈骗罪”，“非法传销罪” 罪”，“非法转让、倒卖土地使用权罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、提高法律意识，培养法律思维中国缺乏法治的传统，中国的法制建设 ...
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银行个人理财业务（产品）广告着重于介绍产品名称和预期收益率，对产品性质、投资风险以及达到预期收益的市场条件未作出明确的解释，一定程度上影响了消费者作出准确的 、误导性和承诺性的称谓以及蕴含潜在风险或易引发争议的模糊性语言为理财产品命名。2．根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，个人理财业务 ...
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各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮储银行： 为进一步加强银行业金融机构市场风险管理，尽快建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准，现就 、准确的说明。 八、直接使用中债收益率曲线对交易账户人民币头寸进行市值计算的银行，不适用第七条规定。 九、鼓励各行参照第七条规定的中债收益率 ...
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《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，各商业银行要进一步完善内部的资产风险管理制度，建立并实行监管报表责任制。现就有关 二、我行银发[1996]84号文件规定对银行业监管报表资料实行专收制度，但有些商业银行仍然存在着内部职责不清、报送不及时、报表不完整和报表质量不 ...
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监局的工作汇报，并就现场检查等工作作了重要指示。为进一步做好对国有独资银行贷款质量五级分类及新发放贷款质量、非信贷资产和表外业务(简称“三项业务”)的现场 结果套算五级分类情况。 三、非信贷资产和表外业务的检查要注意商业银行的风险管理是否到位。商业银行非信贷资产和表外业务的具体操作由不同部门进行管理， ...
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商业银行资产负债比例监管报表填制说明》印发给你们，请遵照执行。对商业银行执行资产负债比例管理暂行监控指标的情况进行监督和考核是一项新的工作，人民银行各省、 报送人民银行总行资金司。附件２：有关指标计算说明一、资本充足率指资本总额与加权风险资产总额之比。即：资本总额月末平均余额１．资本充足率＝－－－－－ ...
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授予分支机构经办：（一）开立３６０天以上（含３６０天）远期信用证；并报外汇管理部门逐笔审批。（二）单笔金额在５００万美元（含５００万美元）以上的远期 分析报告及主要指标（见附表１、附表２）。（三）商业银行总行应根据自身的资产负债结构和风险管理水平等情况，确定每年全行及各分支机构开立远期信用证的最高限额 ...
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卡管理，维护财经纪律，防范金融风险，促进反腐倡廉建设，根据《国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知》（国办发〔2011〕25号，以下 达5000元（含）以上或者个人一次性购卡金额达5万元（含）以上的，通过银行转账方式购买，不得使用现金。使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、 ...
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的是合同法律关系。因此，充分把握并有效运用《新司法解释》，对商业银行开展合同法律风险管理，维护其合法权利，意义重大。 （一）修订完善格式合同文本，依法 权的，贷款的清偿顺序由贷款人确定。 （五）及时梳理尚未终审案件，积极主张银行合法权益 依照《新司法解释》，《合同法》施行后成立的合同发生纠纷案件，尚未 ...
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