隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。” 在国际贸易活动中，信用证欺诈形式多种多样，按欺诈实施的主体不同可分为受益人实施的 这一原则非但不能制止受益人取得款项，反而很容易放纵受益人的不法行为，使得诈骗取得成功。 从商业交易的一般原则来看，这种情况下固守独立抽象性原则，显然 ...
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。 中国企业要充分利用WTO的规则保护自身利益。WTO根据其成员经济发展水平的不同和国际贸易中的一些不公平竞争行为，制定了一些保护条款，如反倾销和反补贴、进口 的最后一次挽救彻底失败。 目前，银行三防一保面临新情况、新问题。金融诈骗、金融抢劫、金融盗窃3类案件呈上升势头，犯罪分子成分复杂，有外部的，有 ...
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8日，被告人戚汀通过胡剑波，从宁波保税区远东文教用品有限公司(原宁波康茂国际贸易有限公司)借款人民币23万元，向宁波保税区华能联合开发公司购买两辆旧奔驰轿车( 非法占有该笔资金的故意，其与辩护人还辩称，被告人戚汀的行为不符合票据诈骗的特征，应构成诈骗罪的辩解、辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人 ...
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性质至今没有明确，致使其运行规范难以确立，导致有关纠纷日益增多，严重阻碍了相关国际贸易的顺利进行和福费廷业务的进一步拓展。 【关键词】福费廷（forfaiting） 到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权冲破无追索权的束缚，要求 ...
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2.1.1 相似和不似 正如著名的施米托夫教授所指出，作为如今在国际贸易中经常使用的支付方式-----跟单信用证是对流通票据的发展。 [57]因此在信用证 工具，对于中国法有特别的意义，尤其对中国法院审理信用证诈骗时具有特别的意义。如果信用证只是贸易融资的工具，那么很大一部分提交了假单据或伪造单据的 ...
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发展的必然结果。其一系列的协议、宣言、决定、谅解和裁决，规定了各成员在国际贸易领域的基本行为准则，形成了较为广泛有效的纪律约束机制。加入WTO，意味着我国的 社会地位和经济条件相对较差的弱势群体等的犯罪将增加。六是盗窃、抢劫、诈骗等侵犯财产型犯罪将继续增长；有组织犯罪、暴力犯罪将更加突出。检察机关作为 ...
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支付方式就成为买方最好的选择，此时，卖方绝对会知难而退。如果买方遭遇到信用证诈骗，就需要通过法律途径来予以补救了。如果在银行对卖方提交的单据付款或 欺诈时，法院可以冻结或者禁止信用证款项的支付，以阻止不法企图的实现。在国际贸易中，合同当事人必须规范信用证操作，提高专业知识和业务水平，谨防不法商人进行 ...
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、通讯高速发展的当今,国际互联网已成为国际贸易的最为快捷的重要工具。与此同时，一些不法分子也利用互联网的快捷及其隐蔽性，大肆进行商业诈骗活动。在我们大力开拓 ，不断提升自己的从业素质。要善于研究出口国的经贸、金融法规、市场特点及贸易惯例，不断增加识别真假信息的能力。要充分利用互联网，查阅各经商处对驻在 ...
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。上诉人中国出口商品基地建设总公司为与被上诉人中国建设银行上海市浦东分行、上海XX国际贸易发展有限公司借款合同纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2001）沪高经重字第 事实。还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬 ...
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在债务到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权冲破无追索权的束缚，要求出口商承担 结算》，武汉大学出版社1996年8月第1版，第257页。 [7]陈力平：《国际贸易融资的新军：福费廷》，中国建设银行结算部。 [8]周继忠：《国际 ...
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