，等等情况。在外汇管理领域，出现的外汇黑市；在证券市场出现的非法设立证券交易场所进行私下交易和证券市场内幕交易等情况；在保险市场出现的保险诈骗等情况。所以， 市场的监督有四个方面：一是，金融机构的自律监督；二是，同业协会的行业监督；三是，政府有关主管部门的业务合规性检查与监督、财务稽核、审计监督、财经 ...
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正当交易的犯罪等重大犯罪中，如果不监听行为人之间相互联络所使用的电话或其他电子通讯，要查明案件事实真相相当困难，为了应对这一状况，有必要采取《刑事诉讼法》 犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。其行为方式包括以下五种： ...
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虚假的个人汽车消费贷款，致使侯利国骗取汽车消费按揭贷款18731000元。侯利国将诈骗的贷款部分用于偿还债务，还投资成立河南江桥汽车贸易有限公司，并与重庆力帆汽车 客户、担保人当面签订协议，然后把这些资料拿到我们银行，在人民银行设置的内部网络上查询个人征信系统，看购车客户和担保人在其他银行是否贷有款， ...
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等等情况。在外汇管理领域，出现的“外汇黑市”；在证券市场出现的“非法设立证券交易场所进行私下交易”和“证券市场内幕交易”等情况；在保险市场出现的“保险诈骗”等情况。 的监督有四个方面：一是，金融机构的自律监督；二是，同业协会的行业监督；三是，政府有关主管部门的业务合规性检查与监督、财务稽核、审计监督、 ...
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事务机构，按副局级建制，统一负责全市社会保险基金的管理。各区劳动局仍作为区政府组成部门，不行使对社会保险基金的管理和监督职能。(二)原市社会保险仲裁办公室并 劳动和社会保险信访办公室，仍按正处级建制，原市社会保险管理局信息中心承担的社会保险投诉、电话咨询等职能及4名事业编制改为行政事务编制后划转该办。 ...
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监察条例》、《工资支付暂行规定》、《最低工资规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和政策知识。通过送法律知识上门、设立农民工维权告示牌等形式 要积极争取工商、监察、司法、人民银行、银监会、发改委、财政等部门的支持配合，齐抓共管，形成整体合力，共同做好解决拖欠农民工工资工作。（三）严肃 ...
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年11月20日前，将专项检查工作方案、领导协调小组成员名单、联系人、联系电话等上报至市专项检查领导协调小组办公室(设在市劳动和社会保障监察处)。 二、认真 积极争取工商、监察、司法、人民银行、银监会、发改委、财政等部门的支持配合，齐抓共管，形成整体合力，共同做好解决拖欠农民工工资工作。 (三)严肃处理 ...
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标示灯箱、牌匾。第二十条代理售票点应当在显著位置明示广州市各公路客运站的地址、交通指引及咨询电话和交通服务热线（96900）。第二十一条代理售票点工作人员 监督责任；代理售票点经营者没有主管部门的，由运营商与代理售票点经营者在合同中约定双方的安全管理监督责任。br>第二十六条代理售票点在经营期限内有 ...
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地区和城市要查处一批大案要案、取缔一批非法机构、追究一批涉案人员的责任。对未构成犯罪的，由证券监管部门、工商行政管理部门根据各自职责依法作出行政处罚；涉嫌犯罪的 。非公开发行股票及其股权转让，不得采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会 ...
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经营活动的，要坚决予以取缔；涉嫌犯罪的，要移送司法机关依法处理。（一）严禁以各种形式非法集资。未经有关管理部门批准，严禁向社会尤其是不特定对象筹集资金， 发行。非公开发行股票及其股权转让，不得采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众 ...
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