转让人）：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________ ...
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：_________甲方：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真： ...
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，法院可依申请直接到该证券公司调取对方的开户信息。若不能给出具体的证券开户公司，则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算 公司，凭当事人的具体身份信息可以查询投保情况。而通常情况下，当事人及律师均无法直接到保险公司查询，需要凭人民法院的调查令或人民法院直接至保险公司调查。保险公司 ...
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进行修改而不需再经过象设置原密码那样的严格确认程序(即到人工柜台凭身份证修改)，这就为犯罪分子的犯罪提供了可乘之机。仅此，被上诉人设置的机器设备和 认定的事实清楚，证据充分，本院予以确认。本院认为, 上诉人在被上诉人处申请储蓄开户, 要求开办银联龙卡通并凭密码支取，被上诉人给上诉人阅读了《客户须知》 ...
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意见报告。 审查合格的，可以建议委托签署担保合同；审查不合格的，或无法实际核实的，建议暂缓签订担保合同并阐述法律后果。 第1.2.2条 合法性 各方法定代表人证明书、法定代表人授权委托书； （7）质押参与各方法定代表人、经办人身份证复印件； （8）股份证明书原件。 第4.9.3条 应提交的相关文件 （ ...
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302房。委托代理人龙利民，湖南正其律师事务所律师。被告叶菊明（身份证号430105193310202048），女，1933年10月20日出生，汉族，中国工商银行长沙市 ，对本案所涉及的2处房产价值进行鉴定。本院先后对以叶菊明名义开户的股票资金情况进行了查询，并委托长沙市价格认证中心对本案所涉的芙蓉区 ...
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营利活动，总数额为610万元。2008年12月29日，因银行内部决算，黄小俊无法继续掩盖其挪用公款的行为，便向行长吴XX坦白其挪用公款610万元的事实，同时向 XX、赵XX、刘XX、陈XX、顾XX证言均证实，曾经将本人或亲属的身份证、身份证复印件借给孟彦强，其均未在X银行有过45万元大额存款。6、证人 ...
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湘西土家族苗族自治州人民检察院 被告人马引娣，女，1960年3月12日出生，身份证号码：43310119600312102x，回族，高中文化，湖南省吉首市人，原湘西锦熙房地产公司执行 引娣及李胜明均系自动投案。 30、马引娣、李胜明身份证及户籍资料证明：二被告人的身份、户籍、均已达到刑事责任年龄的情况 ...
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，发放存折及银行卡的日期也是2005年5月26日，显然银行工作人员对骗子开户申请资料的真实性、完整性和合规性审查存在重大过错。正是由于银行人工作人员极其不负 以可成之机造成的。被告中国农业银行焦作分行解放支行按照银行规定对“候守俭（新乡）”的身份证进行了形式上的审查，被告没有条件也不可能知道该身份证系 ...
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是对核对的误解，银行的核对义务，仅是形式审查，不是审查决定，银行也无法审查军官证的真伪。一审法院认为平顶山建行建源分理处没有独立承担民事责任的能力的观点 有关规定进行有效身份证复核和备案”。联系上述法规、规章的规定和《通知》精神看，《个人存款实名制规定》第七条规定的，银行在为存款人办理开户时，对存款人 ...
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