大额(超5万元)现金时，没能履行其对存款支付采取审慎、严格的审查，未能识别取款人伪造的身份证，工作存在明显过错和重大过失，故应对原告存款损失承担主要责任 以上的储蓄机关柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。中国建设银行建总函字〔1997〕第467号通知亦作出了明确 ...
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规定：储户的存单、存折如有遗失，必须立即持本人居民身份证明，并提供姓名、存款时间、种类、金额、账号及住址等有关情况，书面向原储蓄机构正式声明挂失止付。储蓄 了建行诉赵某信用卡欠款纠纷案后，承办法官曾试着拨打了几家银行的客服热线，发现银行电话挂失服务的设置存在不少问题，主要是：1、夹杂广告。不少银行的客 ...
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日7时7分10秒，拨打了6716684电话，通话时间有19分57秒钟，接电话的人自称是银行的工作人员等，在7时28时52秒又拨打了被告的服务 。 其二，ATM自动柜员机是通过识别信用卡信息和确认密码来进行电子化程序操作的，该私人密码的使用表明对交易者身份的鉴别及对交易内容的确认，从而引起数字签名（电子 ...
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，打击车险假赔案，防范和化解车险理赔环节风险，切实保护被保险人和道路交通事故受害人的合法权益，现就有关事项通知如下：一、加强车险理赔管理制度建设各财产保险 车险赔款金额超过人民币1万元以上的，保险公司应当根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银监会、中国 ...
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日在摩纳哥举行了第一次国际刑事警察会议，会议讨论了制定快速缉捕罪犯的制度、改进个人识别方法、设立国际刑事犯罪情报中心、统一引渡方法等问题，倡议创立一个以 证据；调取物证、书证和视听资料；委托调查核实诉讼参与人的身份及其履历情况等等。通过这种国际间的司法合作，可以及时地获取有关证据，有效地打击恐怖主义 ...
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，开展小额支付与结算服务；另一方面，利用手机的移动性及二维条码、RFID、各类智能识别技术成果，基于移动自动身份识别、信息交换、即时交易、货物发运与接收、 。试点工作重点是鼓励特许经营机构整合工商、税务等政府部门以及银行、电信等拥有的相关企业和个人的信用信息资源，面向信贷、投资、交易、社保、人事聘用、 ...
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3. 单位名称需填写全称(并与银行开户的户名一致)，开户银行的名称必须填写完整(如:中国工商银行北京市分行海淀支行紫竹院分理处)，银行帐号必须填写完整(不能缩 地方政府配套部分，应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间，已经拨款的，须附相关证明文件；申请农业技术成果转化资金部分，需明确说明申请种类 ...
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严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。 三、各金融机构应加强对美元现钞收支的日常统计 规定的正常程序报送外，还应立即上报总行货币金银局和反洗钱局。请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行将本 ...
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账的调节；(三)为保证所有尚未结清的项目及时得到识别和结算，所有的结算账户、银行账户与经纪商对账单的调节；(四)在适用的情况下，被审计单位会计记录与 外，注册会计师还应当关注下列信息：(一)交易员的身份；(二)记录交易人员的身份；(三)交易的日期和具体时间；(四)交易的性质和目的，包括是否为了某项敞口 ...
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市征信办）负责对个人信用征信进行监督管理。中国人民银行上海分行按照国家有关规定，负责对涉及银行相关业务的个人信用征信进行监督管理。第五条（征信原则） （信息匹配）征信机构应当制定信息匹配规则，采用有效的个人身份识别标志匹配所采集的个人信用信息，确保信息录入的准确性。第十二条（制作个人信用报告和个人信用 ...
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