而采取提供资金账户，协助将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益 的大背景下，我们可以考虑调整传统洗钱罪的行为方式，将反向洗钱行为入罪化处理，从而构建打击恐怖活动和恐怖融资的严密法网。 （一）打击反向洗钱已经 ...
//www.110.com/ziliao/article-283925.html -了解详情
可能要在贿赂或勒索发生或大致该时提交一份报告，以便为拥有隐瞒财产提供始终如一的历史性的解释［１５］通过财产申报的规定和对拒不申报、虚假申报的 (离职时),退休申报(退休两年内申报)。不申报的责任。包括拒不申报 、虚假申报的行政责任和刑事责任。申报信息的处理.主要包括根据申报信息是否启动调查或侦查程序, ...
//www.110.com/ziliao/article-255556.html -了解详情
支付了对价，也不影响构成诈骗罪； 我国有学者认为，诈骗罪是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪，被害人因被欺诈花3万元人民币购买价值3万元的物品， 三、罪与非罪 实践处理本罪时应注意几个界限： l、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期 ...
//www.110.com/ziliao/article-248964.html -了解详情
《协议》一份，就罗占雪与刘春金的共同财产及债权、债务进行分割、处理，同时约定了罗占雪分得的款项及财产的安排、使用。根据《协议》第3、4、 事先单方写好的，并未经双方协商。2、在签订《协议》前后，被上诉人隐瞒了讼争房屋的事实，导致讼争房屋至今没有作出分割。原审判决认定《协议》对讼争房屋进行处理属认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_26259335.html -了解详情
815元；被告人杨智勇参与盗窃2次，盗窃物品价值27 325元；被告人翟作忠参与隐瞒犯罪所得6次，价值63 920元。另查明：（1）、被告人张建设因犯抢劫 十五条的规定，本案被告人张建设、孙胡创、杨智勇结伙盗窃公私财产的行为，是共同犯罪。 刑法第二百六十四条规定：“盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃 ...
//www.110.com/panli/panli_24356039.html -了解详情
郑金检刑诉（2010）869号起诉书指控被告人郭天治犯合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 共计价值人民币488 800元，属数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内量刑。在被告人郭天治与杜秋共同实施的 ...
//www.110.com/panli/panli_22492309.html -了解详情
、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪只能由自然人构成，实践中有很多单位掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情况，依据现行立法无法进行规制，需要及时完善。令人兴奋的是 收益的范围。具体来说，在犯罪收益部分或者全部转变为其他财产的情况下，转变后的财产替代原财产成为犯罪收益，即替代收益；如果犯罪收益已经同其他合法财产混合 ...
//www.110.com/ziliao/article-224191.html -了解详情
是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,使受害人陷入错误认识并自愿处分自己的财产。在诈骗网络虚拟财产的行为构造,处分财产的方式以及诈骗行为的 其涉案金额就达到了200 多万元。因此,只有将严重的诈骗网络虚拟财产的行为犯罪化才能对此类行为公平、无差别地处理。 第五,刑事诉讼本身是一项成本较高 ...
//www.110.com/ziliao/article-223076.html -了解详情
财物非法占为己有，应认定为侵占罪。第三种意见认为，被告人施某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取摩托车，应认定为诈骗罪。 应该认为，被告人施某的行为不成立 与窃盗的区分关键之一。但该学者同时指出，在有的案件中，被骗者是否具有处分被害人财产的权限，从而是认定诈欺还是窃盗可能存在分歧。例如，甲在饭店用餐，拾得 ...
//www.110.com/ziliao/article-184249.html -了解详情
只能是国家工作人员或受委托管理、经营国有财产的人员，不具备此身份的人自无单独成立此罪的可能，但可以成立普通犯罪。对量刑的影响主要是如果其具有某种特定的资格 贿赂的行为，由于双方均具有同时利用自身和对方职务之便的特征，因此其行为均具有想象竞合犯的特点，应按照想象竞合犯的处理原则解决，从一重罪处理。 （2 ...
//www.110.com/ziliao/article-166663.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务