尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。第四条授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。关联 银行的头寸不断减少；2．对授信的长期占用；3．缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；4．短期授信和长期授信错配；5．在银行存款变化出现 ...
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法商初字第041号民事判决书，判决福州天鹅饭店支付中国建设银行福州市晋安支行（下称建行晋安支行）借款本金3,000,000.00元及合同约定的利息、 变更为989万元。对此，福建诚信联合会计师事务所进行验资并出具验资报告，对各股东的出资情况进行确认。没有证据证明被上诉人参与了此次增资。虽然被上诉人在 ...
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存在。2、2006年11月20日王书平与程建伟签订的合作协议书一份、中国工商银行的汇款票据两份以及程建伟的收条一份。旨证明程建伟将150万元汇 4个股东的出资有验资报告予以证实，公司有关文件是否由股东本人签字并不影响公司成立的合法性。对该诉称理由本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二 ...
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群可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费13310元(江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京分行江苏路分理处，帐号：03329113301040002475)，上诉于江苏省高级人民法院。 审 判 长 沈 涌 审 判 员 韩文利 审 判 员 浦礼 ...
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初字第74号、第75号、第112号中国农业银行上海市分行金桥支行、上海浦东新区金桥农村信用合作社诉觉林公司、本案原告借款纠纷中，判决觉林公司应归还上述两单位 是虚假的，可以追加觉林公司的两股东。本案中，原告以案外人的验资报告虚假起诉会计师事务所是不合法的，必须先由申请验资单位承担责任，不足部分由会计师 ...
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。（一）实施预先披露制度，强化社会监督。《证券法》第二十一条规定，申请首次公开发行股票的发行人，应当预先披露相关文件。预先披露制度的目的在于让投资者 预测审核报告签字注册会计师应当在股东大会及中国证监会指定报刊上作出解释并道歉；中国证监会可以对法定代表人处以警告。第六章附则第六十九条在中华人民共和国 ...
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担保责任；2．建行浦东分行对XX公司发放贷款时，未按中国人民建设银行的有关规定进行核保，其在本案借款过程中，也有相应的过错；3．本案中假章多次 浦东新区工商行政管理局有关XX公司的设立登记材料中，以中基公司名义提交的有关申请设立公司的报告、股东会决议、公司章程等全部文件上，加盖的均是变造的中基公司印章 ...
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责任；2．建行浦东分行对上海中益公司发放贷款时，未按中国人民建设银行的有关规定进行核保，其在本案借款过程中，也有相应的过错；3．本案中假章多次 工商行政管理局有关上海中益公司的设立登记材料中，以中基公司名义提交的有关申请设立公司的报告、股东会决议、公司章程等全部文件上，加盖的均是变造的中基公司印章。 ...
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战略风险，应从并购双方行业前景、市场结构、经营战略、管理团队、企业文化和股东支持等方面，包括但不限于分析以下内容：（一）并购双方的产业相关度和 包括并购方自筹资金已足额到位和并购合规性条件已满足等内容。 第三十条商业银行应在借款合同中约定，借款人有义务在贷款存续期间定期报送并购双方、担保人的财务 ...
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后，侦查机关扣押宝耀试验所搅拌车、泵车等车辆共计15辆；中国民生银行储蓄存款单一张，金额为395482.44元；现金361161.46元，美元62575元。 的《企业法人营业执照》、《企业法人申请开业登记注册书》、《上海宝耀试验所关于集体所有制改制为股份合作制的请示报告》，上海市浦东新区经济贸易局的《 ...
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