其担任张庄村党支部书记、村办企业永兴化工厂负责人的便利条件，指使原永兴化工厂会计王XX开具了永兴化工厂欠刘建和74274.15元的条子，之后，被告人刘 对县十三届人大代表刘建和采取刑事强制措施的批复》。二、非国家工作人员受贿罪的犯罪事实。1993年12月份和1994年12月份，被告人刘建和利用其担任 ...
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外，圣卓公司为证明其主张事实，出示了如下证据：1、圣卓公司原任会计刘轶菲出具的有关业务员费用报销说明，证明优惠费用支出申请单只是费用报销额度控制的过程 能证明其已将所收取金额如数发放给相关业务人员，故其所述不能成立。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条 “ ...
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。在犯罪过程中国有企业的领导往往是通过唆使或指使财务人员进行犯罪，这也导致此类案件大都是些窝案串案。与改制有关的上级主管部门领导，掌握着改制中 担任改制后企业领导的做法。 （四）尽快建立健全统一的财务资金管理制度。全面推行会计委派制，对国家企业和改制后的国家控股企业由国有资产管理部门统一选派财会人员。 ...
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。在犯罪过程中国有企业的领导往往是通过唆使或指使财务人员进行犯罪，这也导致此类案件大都是些窝案串案。与改制有关的上级主管部门领导，掌握着改制中 担任改制后企业领导的做法。 （四）尽快建立健全统一的财务资金管理制度。全面推行会计委派制，对国家企业和改制后的国家控股企业由国有资产管理部门统一选派财会人员。 ...
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耗费精力、浪费资源，是司法公正的大敌。要改变这种状况，首先是要对有关造假人员绳之以法，如我国刑法规定了伪证罪，帮助毁灭、伪造证据罪，隐匿、故意销毁会计凭证、 严重，均不作为犯罪处理，显然纵然了后者的诉讼伪证行为。第三，要加强行业自治组织的自律建设。对医生、律师、公证员、会计等行业的从业人员，要靠扎实的 ...
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以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”从刑法学理论上讲，要认定某一行为 成为本罪行为的实施主体；四，客体上，必须是严重侵害会计管理秩序，并侵害了社会的经济秩序。由于该种犯罪是行为犯而非结果犯的特点，因此该种犯罪的 ...
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证实其已退还18万元给广州国投公司。7、穗检技会鉴(2005)32号司法会计鉴定书，证实被告人罗广生收到南海金品公司付华投公司贷款利息460319.35元不 、减轻处罚。公诉机关指控被告人罗广生犯罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，唯指控被告人罗广生犯国有公司人员失职罪的罪名不当，本院予以纠正。 ...
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条件外，还应当具备以下条件：(一)从事证券工作3年以上，或者金融、法律、会计工作5年以上；(二)具有证券从业资格；(三)具有大学本科以上学历或取得学士以上 的人员担任董事长、总经理。第五十二条证券公司董事、监事和高管人员涉嫌重大违法犯罪，被行政机关立案调查或司法机关立案侦查的，证券公司应当暂停相关人员 ...
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财务会计资料提供了武器，能有效迫使当事人提供真实的言词证据。 如某财务人员虚开假票贪污被人告发，归案后拒不承认，我们对其经办的大额支出票据进行归类 资料？在步步紧逼下，嫌疑人无法自圆其说，最终交待挪用公款做期货的整个犯罪事实。 总之，财务会计证据是真假言词证据的试金石，在审讯和询问中科学运用，对获取 ...
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出最佳侦查途径。如在贪污案件侦查中，可供选择的侦查途径一般有：1、从审查会计资料入手；2、从调查证人及有关的知情人入手；3、从讯问犯罪嫌疑人 要对犯罪嫌疑人的行动进行全面预测，才能采取针对性的措施促使其向侦查人员希望的方向发展。对犯罪嫌疑人行动的可能性估计不足，就会导致失控，造成严重后果。 侦查工作中 ...
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