，特制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二条信用卡授权是发卡银行对持卡人使用信用卡购物消费、提取现金、办理异地大额购货转账或办理其他转账交易的 应为机器设备、通讯线路设置相应的备份措施，并制定应急方案，规范各种紧急情况下的授权操作。 第二十五条授权经办人员应每天打印前一天《授权登记簿》，并 ...
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。信用卡风险发生是另一大原因是由于特约商户的违章操作、疏忽大意以及持卡人没有按规定使用信用卡等所造成的。发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作 承担为条件。正是基于这个原因，分散转移应该是正当合法的。 风险转移要具体情况具体分析，成本不同，收益也不同。只有在科学分析的基础上，才能正确运用 ...
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诈骗罪来定罪处罚了。这也是因为，根据我国刑法第196条规定，下列情况属于信用卡诈骗活动： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡。 借钱给客户。所谓恶意透支，根据《刑法》第196条第二款的规定，是指信用卡的持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍 ...
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元，户名黄华彩的6228480070096900215农行卡27日转存49985元，及上述钱款取现的情况。33、2008年11月29日，被害人罗ｘｘ被诱骗将其卡号为 持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人 ...
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，有的认为应定诈骗罪。 （3）应具体情况具体分析。盗窃有效卡使用的，定盗窃罪；盗窃无效卡使用的，定信用卡诈骗罪。还有一种具体分析的观点，认为若 归还，在性质上也只能属于退缴犯罪所得，因此，构成恶意透支，应以信用卡诈骗罪论处。 作者单位：中国政法大学 文章来源：政法论坛(中国政法大学学报) 2004年1 ...
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而冒用的，应属于使用伪造或者作废的信用卡行为。 4、恶意透支 所谓透支，是指持卡人在发卡行账户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者 数罪并罚。 四、结语 综上所述，随着我国市场经济的发展和经济全球化的增强，信用卡诈骗罪已经成为一种较为常见的金融犯罪，其犯罪行为呈智能化、专业化、多样化和 ...
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安阳市龙安区人民检察院。 被告人乔峰，男，1976年12月31日出生。因涉嫌信用卡诈骗罪，2007年12月7日被安阳市公安局龙安分局取保候审，2008年7月10 的事实。欠条及还款手续证明被告人使用骗领的信用卡骗取财物未归还的事实。 （四）2007年5月，被告人乔峰在李某不知情的情况下，冒用李某的信息 ...
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而冒用的，应属于使用伪造或者作废的信用卡行为。 4、恶意透支 所谓透支，是指持卡人在发卡行账户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者 数罪并罚。 四、结语 综上所述，随着我国市场经济的发展和经济全球化的增强，信用卡诈骗罪已经成为一种较为常见的金融犯罪，其犯罪行为呈智能化、专业化、多样化和 ...
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型信用卡诈骗问题研究 冒用他人的信用卡，行为人必须是具有非法占有为目的。在现实生活中如果是合法持卡人借给朋友、或交给家人使用的情况，在本质上不同于冒用的 如果经发卡行催收归还的仍应属于善意透支的范畴。 从定义可知，恶意透支型信用卡诈骗除属于有一般诈骗罪具备的条件之外，还需具备下列条件： 1、主体条件 ...
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狡猾多样，从目前的情况来看，大致有以下几种： 一是持卡人以非法占有为目的，短时间内持信用卡在不同的特约商户，网点频繁使用、取现，每次 要两手抓，两头兼顾，充分发挥各自的长处，取长补短，相辅相成，切实有效的控制和防范信用卡诈骗犯罪。 （一）刑罚控制 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立 ...
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