风险的战略存在着根本缺陷。正是因为如此，我们敦促被监管的金融机构在制定商业战略的时候考虑法律风险。保险业已经向那些在上个世纪80年代末90年代初被 安排以便发现问题及时报告等。 其次，法律风险应当被纳入风险管理程序。传统的风险管理针对的是那些众所周知的风险。银行通过调查交易对手的偿付能力、监测其自身的 ...
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风险的战略存在着根本缺陷。正是因为如此，我们敦促被监管的金融机构在制定商业战略的时候考虑法律风险。保险业已经向那些在上个世纪80年代末90年代初被 安排以便发现问题及时报告等。 其次，法律风险应当被纳入风险管理程序。传统的风险管理针对的是那些众所周知的风险。银行通过调查交易对手的偿付能力、监测其自身的 ...
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利街明珠行16、17层物业，以下简称明珠楼物业)为南海渔村冲抵所欠商业银行的债务。1997年4月12日，城区信用社经办人许贤锋专程赴港，代表城区信用社 费用由城区支行支付，日后供楼责任和物业管理费用、差饷等同样由城区支行支付，同时在南海渔村拿物业抵偿欠款前，商业银行要求南海渔村首先补支付1997年4月 ...
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银行的发起人纳入组建范围，依法应在城市商业银行统一法入管理下，成为城市商业银行的支行。但是，上述两支行直至2001年9月仍未与组建单位脱钩，人事、 84万元，收回账外贷款3232.19万元.目前，账外经营资金大部分已形成风险，账外贷款回收难度很大。部分城市商业银行违法违规经营，主要有以下原因：高级管理 ...
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：为规范代理证券投资基金销售业务的商业银行的相关业务运作，保护基金持有人的合法权益，现发布《关于代理证券投资基金销售业务的商业银行完善内部合规控制制度和员工 投诉能获得妥善处理，并且能够迅速采取适当的补救措施；（六）技术系统风险控制制度。对计算机系统的运行、维护实行严格的管理；（七）业务操作及技术系统 ...
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掌握合同法。对我们建筑企业来说，施工合同管理贯穿在合同管理的始终，如何有效地防范、控制、加强施工合同的风险管理和索赔管理，防止减少企业损失，是我们需要 约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。一般有银行保证或企业保证。银行保证，国际通行作法是在工程招投标和合同履约过程中， ...
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处下设的分支机构，其与厦门稽征处在同一地点办公，故不会多产生保险风险。 被告中华保险公司认为，根据保险合同附件即原告固定和临时企业上门收款点清单可以看出 中华保险公司支付保险金也不符合保险理赔条件。故中华保险公司请求二审法院撤销原审判决，改判驳回商业银行的诉讼请求或发回重审，本案一、二审诉讼费用由商业 ...
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各级信用社管理部门和信用社要高度重视年度决算工作，认真组织，统筹安排，结合本地实际，着重抓好以下工作：(一)加强对财务决算工作的领导各级城市信用社(商业银行)的 余额。2、投资风险准备金按上年末投资余额的3‰提取，年末余额到上年末投资余额的1％时，实行差额提取。3、信用社和城市商业银行不计提坏帐准备金 ...
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为规范代理证券投资基金销售业务的商业银行的相关业务运作，保护基金持有人的合法权益，现发布《关于代理证券投资基金销售业务的商业银行完善内部合规控制制度和 及客户投诉能获得妥善处理，并且能够迅速采取适当的补救措施；(六)技术系统风险控制制度。对计算机系统的运行、维护实行严格的管理；(七)业务操作及技术系统 ...
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银行办三产实际上是严重的金融违法行为。 那么同样是公司制企业为什么我国商业银行法偏偏禁止商业银行的直接投资业务，还要对商业银行的此种违法行为追究法人刑事责任呢？ ，这样将会给银行的稳健经营带来可能是致命的隐患。 正是从我国目前金融界里违法经营比较普遍、银行资产流动性差和银行资产风险度高的现象出发，我国 ...
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