管理业务的通知》（证监机构字［２００１］２６５号）以及其他相关规定，说明是否按规定完成对客户交易结算资金和受托资金的存管、是否存在挪用问题，并对客户资金 债券的发行、自营证券巨额亏损、对一个企业的巨额投资、自然灾害导致的资产损失、外汇汇率发生较大变动等）非调整事项的内容，估计对财务状况、经营成果的影响 ...
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项下用汇。十三、专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口，凭进口合同或协议。十四、境外承包工程所需的投标保证金，凭投标文件；履约保证金及垫付工程款项 外汇管理局核准件办理。第十四条下列贸易及非贸易经营性对外支付，凭客户提供的支付清单先从其外汇帐户中支付或在我行兑付，事后核查：一、经国务院批准的 ...
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(三)应付收益分配金系应付信托资金受益人之收益分配金。 (四)承兑汇票系为客户汇票承兑到期应付之款项。 (五)其它应付款系不属应付票据、应付帐款及 表达： (一)买卖票券及证券及其期末评价。 (二)长期股权投资损益。 (三)外币交易及外币资产、负债之期末评价。 四、营业收入： (一)利息收入系融资授 ...
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条例》的实施办法。 为加入WTO，中国的知识产权法经过修改完善已经与TRIPS协议一致。加入WTO后，中国知识产权法的再次进行修改完善。这些修改主要基于以下 从允许设立代表机构到允许设立营业机构，从开放外汇业务到开放人民币业务，从开放外商投资企业客户到开放国内客户，在整个开放的过程中，中国不但有效控制 ...
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一份协议书，约定：“为了尽快归还丙方拖欠甲方的外汇租金，经友好协商达成如下协议：由丙方提供出口产品货源和国外客户，通过乙方对外签约出口结汇后，以丙方 ，按承租人设定的条件，向承租人指定的出卖人购买实物财产，是某项融资租赁交易得以成就、相应的融资租赁合同得以履行的前提条件。就购买而言，出租人既可以自己 ...
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。因此，被上诉人作为依中国法律组成的一家金融机构，对中国法律关于涉外担保必须到外汇主管机构办理登记的规定比作为一家普通企业的上诉人更清楚，应当认定被上诉人对担保 同意长祥公司透支，随后要求上诉人出具担保契约。 2、香港《放债人条例》第Ⅲ部放债人交易第18条“协议形式”第（1）款，是指在订立贷款协议时有 ...
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工作：（一）建立内部控制制度，包括内部组织结构、授权授信、信贷资金管理、资金交易、会计核算、计算机系统的控制政策和操作规程，并将内控制度和操作规程报送 规定获准经营《条例》第十七条或者第十八条规定业务范围内的对各类客户的外汇业务，对外商投资企业、外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地代表机构、外国人及 ...
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第三十八条： 银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成 的不公平。 有效的市场纪律需要可靠而及时的信息，以使其交易对手进行完善的风险评估。新协议将信息披露作为银行资本充足率的一个内在要求，代表了国际 ...
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第三十八条：“银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构 的不公平。有效的市场纪律需要可靠而及时的信息，以使其交易对手进行完善的风险评估。新协议将信息披露作为银行资本充足率的一个内在要求，代表了国际 ...
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)，可以与跨境贸易人民币结算境外参加银行(以下简称境外参加银行)签订人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户，代理境外参加银行进行跨境贸易人民币支付。 规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每 ...
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