停放到其住所车库内的两个人。 5、证人夏春梅（西樵文华酒店的服务员）的证言。证实2004年12月6日有一男一女拿着两张身份证到他们酒店开房 参与犯罪及行踪，无自首、立功情况。 2、起赃经过。证明在南海九江镇下西翘南村138号冯志坚住处车库内宝马735Li小轿车一辆，挂“冀D.A0008”车牌，塑料单据 ...
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蓝澳酒店、肇庆车城等经营项目，嘉利厂、德高古典名店等的日常经营开支，归还雄顺厂等单位或个人的债务，以及被告人个人购买碧桂花城等地的房产 1995年7月31日结业，注册地址是香港九龙深水埗大南街111号2／F，公司负责人陈均镜[香港身份证P303654(9)] 誉雅首饰公司资料于1994年1月1日开业， ...
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树林等20人的个体对公账户上。在被告人胡靖的帮助下，由杜建生支取大额现金、转存个人定期存单和个人活期储蓄等，并从中非法获取利息人民币25866元。此间，杜建 个个体对公账户即可。随后，杜建生用余萍、刘福光、张树林等18人的身份证复印件和私章在北京路分理处开设了18个个体对公账户。杜建生为转账取款方便， ...
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化债手续做好后，首先报到镇农经 站，然后报到县里面。申报的这些债务都是虚假的，村建校并不欠他们几个人的钱.在2009年，上级批准并打入个人粮补 没有参加这项工作。xx县农村义务教育债务偿债档案256一1号的附件"农村义务教育债务还款申 请审核表”不是其填写的。其身份证被会计李xx借过，李xx借身份证时 ...
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，并按照赵伟的安排多次非法购买他人开户的银行卡、U盾、身份证，以逃避资金监控；马杰辉在赵伟的指挥下负责与服务器租赁公司联系，帮赵伟存取现金，赵伟要求马杰辉 任良勇、胡代元、刘其友、全世英、兰惠霞等人的会员号、手机号码以及银行卡号等，其个人奖金账户的资金进出及获利情况。22、侦查机关扣押的任良勇住宿登记 ...
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8月19日出生，汉族，初中肄业，身份证号码654201196808194610，农民，原籍河南省上蔡县，住新疆维吾尔自治区塔城市乌拉斯台164团7连117号。因涉嫌盗窃犯罪于1992年8月 说让他去看看管弄个车不，问问灰咋卖，他俩到市场那，问一个人的灰咋卖，谈好价钱后让那个人把灰拉到油厂西边，再用那个 ...
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.4万多元转账到了南强乡政府。2、证人陈＊英的证言证明: 2009年的时候，她哥陈学和打电话给她，说想借她的身份证在建行开一个户头打一笔钱进去存起，要求她报 款除了村民私人的还有11万多元钱，是不是造到我伯伯的名义下。”他明白陈学和的意思，是想把这个钱两个人分掉，他能得到利益，他就没有吭声了，就同意了 ...
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信息。第一次是在阴历六月初一前后，我和关X娟到了濮阳，我在濮阳新华宾馆住下，关X娟一个人去侯庙镇，花12000元从“王老弟”手中购买了100把杜冷丁针，是用盛粥 人去拿货，不一次拿完，一般都是给现金。我身上的那张建行卡是几个月前，用我的身份证在张家口开的卡，这张卡赵X有时也拿着，我们把卖的货款存上，来 ...
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XX，让他们帮忙贷款。他们都同意，并把准备的身份证等东西给了其，整理收拾齐后，其直接给朱小英打手机联系，把这三个人的材料给朱小英，当时朱小英写了 审核，没有优惠证号，王XX、荣XX有申请，不显原工作单位，下岗失业时间，查不到优惠证号的情况。14、查询张小军覃怀信用社账户情况，证明张小军银行账户存款余额 ...
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