行为是持续性、长期性、以其为业的营利性活动 (关键指赢利,获取利润)。那么，出租房屋是否属于经营活动范畴呢？回答是否定的。众所周知，租赁是通过租赁合同由出租人将租赁物 七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二） ...
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进行了变更，即扶轮公司只承担代理结算义务，并无不妥。关于本案是否涉嫌走私和违反外汇管制、非法境外融资问题。第一、本次二审中大庆进出口公司提交的海口海关 海口海关走私犯罪侦察分局也未因此依法向本院提出移送的要求，因此，对钟晶个人的立案侦察并不影响本案作为一个民事纠纷的正常审理；第二、大庆进出口公司早就向 ...
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汤德玲无法联系粤港公司，要求刘建平帮助询问印度公司Orissa Mining Corporation Limited是否有汤通过粤港公司订购的铬铁矿运到中国，刘建平辗转问到该公司 。廖志红购买碧桂花城翠湖畔一区五街11幢102房的商品房买卖合同、碧桂园公司的发票、2003年11月21日嘉利厂0459帐 ...
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折合为人民币记帐，同时按不同的外币登记外币金额。(五)企业拨给营业部门或个人的业务周转金或备用金，应根据不同情况分别核定定额。使用业务周转金或备用金的 基金来源：(一)按规定比例从税后利润中提取；(二)按规定从调剂转让留成外汇所得人民币溢价收入中提取；(三)经国家财政部门批准从成本中提取原材料节约奖； ...
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刑民交叉案件 对于正在侦查、起诉、审判的合同诈骗刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理， 100万元或损失20万元（公）、50万元以上（法） 300万元以上 对违法票据承兑、付款、 保证罪 第一百 八十九条 重大损失 特别重大损失 公通 ...
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涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业或者个人签订下虚假买卖合同套取财产或者资金，涉及房产领域、钢铁领域、电信领域、电子电器领域 构建一个组织庞大的金字塔形组织模式，从而实现巨大的经济利益。正所谓合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合。[6 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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；论纲 【写作年份】2011年 【正文】 随着社会生活的复杂化、科学化、技术化，对于个人而言，社会就像一个巨大的黑匣子，不可能进行主体性的控制。人们的生活主要依赖 期货市场罪、背信运用受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、逃汇罪、骗购外汇罪、洗钱罪、虚开增值税专用发票、 ...
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条文和1998年12月29日通过的《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。其中,总则条文中出现22个其他,分则条文中出现 。不论是探求立法者于制定法律时事实上的意思,解释结论正确与否的标准在于是否准确表达了立法者当时意思的主观解释论,〔5〕311 - 312还是主张法律一经 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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