被害人是自行到未来农业投资的。其辩护人的意见为：一、本案应为单位犯罪而非个人犯罪，二、起诉书将王克明本人向未来农业集资的数额算作王非法吸收公众存款的数额 等为业务员。所参与投资方式有，观光园入股、销售状元、借款合同、原始股、消费卡、委托销售、委托理财、委托出资、小康家园、未来庄园酒店产权等，共向陈贡家 ...
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未来农业观光园有限公司、河南未来农业股份有限公司，并分别采用观光园入股、借款协议、委托理财、产品销售、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式 高科技农业、火龙果种植、入股等形式向社会群众非法吸收公众存款200余万元，个人领取服务费29万余元。 2、被害人曹某某、闫某某等50名集资群众陈述 ...
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人，根据法律规定，系争股票应属案外人所有。我国证券法虽规定了“禁止法人以个人名义设立帐户买卖证券”、“证券交易必须在证券交易所挂牌交易”等，但证券市场中仍 不能得出该1，000万元没有发生，更不能认定被上诉人与原审被告间不存在委托理财的协议。经质证后本院认为被上诉人、原审被告对证据的真实性无异议，故对 ...
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对两被告提供的其他证据之真实性未提异议，但认为第一被告与中安公司之间的委托理财关系违法，《补充协议(一)》业将涉案3个A2开头股东帐户排除在质押外 、2002年8月，本案原告向本院以(2002)沪二中民三(商)初字第344号证券合同纠纷起诉中安公司与南方证券(本案被告、君安证券、安徽信托为该案第三人) ...
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证券擅自质押。2006年7月天一证券被行政清算时，上述国债因被认定为委托理财项目无法追回。对于存在损失风险的国债余额，宁波市住房公积金管理中心应采取 合计448.40万元。上述做法，不符合宁波市住房委员会办公室《关于同意调整住房公积金个人抵押贷款有关政策的批复》（甬房委办〔2004〕60号）“购买砖混 ...
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余万元用于返还客户本金、收益，另有部分钱款用于本人购房、购车等个人消费。至案发时，尚有263份合同202名客户尚未结清资金。在此案中，陈某本人及其雇佣 下进行投资。 如果募集人不采用第三方托管的方式收取资金，或者名为私募而出现委托理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户 ...
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3400亿元，其中真正投入公司承诺项目的资金不到10%，相当多的资金都通过自由资金的名义，通过委托理财的途径进入股市。如马鞍山钢铁，将1亿元资金委托上海 等适当安排，协助董事和其它高管人员熟悉关于公司行为的责任承担、董事会和董事个人的责任性质等法律。此外，还要学习内地的法律。其实，中国企业的很多错误， ...
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电厂介绍煤炭销售业务，送给他5万元钱。次日，他将该款存到其个人的理财卡上，后他用其个人存款及该5万元钱购买一辆别克君越轿车。这一行为真实 制作的编号为XCDM2008-017龙达公司与能信电厂于2008年10月25日签订的煤炭购销合同汇签审批单，龙达公司与许昌电煤公司于2008年10月25日签订的煤炭 ...
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分离理念、组合投资以专业代人投资理财的集合投资方式。中小投资人可灵活便捷地获取规模投资带来的较稳定收益，降低和分散个人投资风险。选择投资基金模式应明确 公司等广泛权力，实质上处于信托契约当事人地位；另一方面，保管银行依一般民事委托管理合同行事，并非由信托契约调整，这未与信托法理相一致。对投资人保护不足 ...
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或显失公允的交易，与曾经的关联方持续发生的交易，与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易等，应当予以重点关注，分析是否为虚构的交易、是否 相关资料，了解重大交易性投资会计处理的合理性；取得重大委托理财的相关合同及发行人内部的批准文件，分析该委托理财是否存在违法违规行为。取得重大项目的投资合同及 ...
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