并购行为时遭受损失的可能性。其中包括法律风险、商业风险、财务风险、政治风险和其它类型的风险。发现并预防法律风险是专业法律机构参与并购事务最主要的工作 控制实例一家律师事务所代理美国某大型医药公司收购国内制药企业，以下简要介绍该案中的风险控制措施。在接受委托后，这家律师事务所组成了专业律师团队，其中包括 ...
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企业目前的管理结构、薪酬体系的文件； 7.2.3有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。 7.3 对“股权情况”的核查，应包括但不限于下列文件： ，应注意下列操作规范： 15.1 产权持有单位出让国有产权的，应在清产核资和财务审计的基础上委托具有资质的资产评估机构进行资产评估。评估报告依法报经核准 ...
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管理制度，独立核算，独立在银行开户，不得与其控股股东共用银行账户，依法独立纳税。企业的财务决策和资金使用不受控股股东干预。 （4）机构独立。 ，明确募集资金使用（包括闲置募集资金补充流动资金）的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时， ...
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。民工的过激讨薪等行为还会损害被挂靠企业的社会形象。 二、被挂靠企业法律风险防范 1、对挂靠单位进行事前风险控制，通过全面系统的了解挂靠单位的基本情况及 被挂靠企业所受的损失将比所获得的利益大得多，甚至会危及被挂靠企业的生存。 ②严格财务管理。a、为防止发生工程款体外循环的现象，在业主签订合同的过程中 ...
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捐款通过清洗变为合法的政治捐款，该洗钱行为成为人们关注的焦点。这之后美国企业走私、贿赂、舞弊的丑闻频频曝光，沉重打击了投资者对美国市场的信心。 各项经营活动的合规性审计。 【参考文献】[1]张炜，2004. 商业银行合规风险控制[J]. 中国城市金融，（8）：7-9.[2]上海银监局课题组，2005. ...
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确认利害相关者的合法权益，并且鼓励公司和利害相关者在创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行工作。4结构框架应当保证及时准确地披露与公司有关的 均应尊重它们的意志。由于金融资产管理公司在这种法律关系的变化中是被加大风险者，因而尤其应尊重金融资产管理公司根据资金能力对“债转股”作出的选择，不 ...
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总裁、总监是可以到市场上去聘的；国内出资者则不然，争的是谁家出总经理，出财务总监，董事席位倒是可以作为妥协手段来安排的，在这种情况下，国外企业的新 好的企业银行可能发放无担保贷款，对于信用差的企业，银行将拒发贷款。这种作法也是国外信用制度发达国家银行通行的风险控制手段，未来在我国也必将成为银行控制信贷 ...
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通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用 ；1．取之合法，使用合规；2．开源节流，讲求效益；3．内部牵制，防范风险；4．管理有序，责任到人；九、资金筹集：1．公司倡导多种方式、多渠道筹集 ...
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各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：银监会2005年发布《银行开展小企业贷款业务指导意见》（银监发[2005]54号）以来，银行更新经营理念，革新体制 和持证上岗制度，使其更新理念，掌握小企业授信业务特点和风险控制方法，提高营销和收集、整理、分析财务和非财务信息的能力，熟悉尽职要求，逐步形成 ...
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部门批准，任何单位不得直接到境外发债或借款。4、严格控制短期外债规模。对长期外债应采取规避和降低汇率、利率风险的措施。九、加强检查、监督和查处1、认真贯彻 有关的财务规定进行处理。严禁任何形式的帐外经营活动。3、企业财务、审计、监察等部门应加强对执行本规定的监督和审计，定期进行检查和审计。对违规事项及 ...
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