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信用卡诈骗罪若干问题研究

而冒用的，应属于使用伪造或者作废的信用卡行为。 4、恶意透支所谓透支，是指持卡人在发卡行账户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者数罪并罚。四、结语综上所述，随着我国市场经济的发展和经济全球化的增强，信用卡诈骗罪已经成为一种较为常见的金融犯罪，其犯罪行为呈智能化、专业化、多样化和 ...

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涉信用卡犯罪问题研究

犯罪主体。如此一来，如果某一单位伪造了信用卡并使用其伪造的信用卡进行诈骗，在伪造行为的情节与诈骗行为的情节相一致的情况下，纵使两行为之间存在显而易见的牵连原则来处理，便与我国《刑法》规定的“罪刑法定”的基本原则相抵触，因为信用卡诈骗罪中并未规定单位犯本罪应当如何处罚?“法无明文规定不为罪″。若按伪造 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

到公法上的犯罪行为的转变，二者具有主体的同一性。其他人为了非法占有公私财物持信用卡消费或者提取现金，都谈不上是透支行为，而是直接的诈骗活动。恶意透支主体是否包括，有的认为应定诈骗罪。（3）应具体情况具体分析。盗窃有效卡使用的，定盗窃罪；盗窃无效卡使用的，定信用卡诈骗罪。还有一种具体分析的观点，认为若 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

到公法上的犯罪行为的转变，二者具有主体的同一性。其他人为了非法占有公私财物持信用卡消费或者提取现金，都谈不上是透支行为，而是直接的诈骗活动。恶意透支主体是否包括，有的认为应定诈骗罪。（3）应具体情况具体分析。盗窃有效卡使用的，定盗窃罪；盗窃无效卡使用的，定信用卡诈骗罪。还有一种具体分析的观点，认为若 ...

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关于印发《信用卡业务管理办法》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，各国有商业银行，其他商业银行:现将《信用卡业务管理办法》发给你们，请组织所属分支机构，辖内外资、中外合资银行和特约单位户。第三十六条信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借帐户。第三十七条持卡人还清透支本息后，属于下列情况之一的可以办理销户 ...

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信用卡业务管理办法

各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，各国有商业银行，其他商业银行：现将《信用卡业务管理办法》发给你们，请组织所属分支机构，辖内外资、中外合资银行和特约单位、 1）条第三十六条信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借帐户。第三十七条持卡人还清透支本息后，属于下列情况之一的可以办理销户 ...

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未设密码的信用卡消费商家对持卡人签名仅负有形式上的一般审查核对义务

为袁某办理了该卡挂失手续，并将该卡当日三次刷卡消费的时间及金额的查询情况告知了袁某，避免了袁某经济损失进一步扩大，建行成都九支行的行为符合《中国建设，导致此类案件的处理结果不尽相同。因此，对持卡人、特约商户、发卡银行在信用卡的管理、使用上各自的注意义务和责任，对挂失前被冒用刷卡消费产生损失应否担责 ...

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被告人洪哲明、郭海燕、纪源龙、陈晓东、郑木盛、徐春荣、陈乾明、陈荣彬、郑海平、罗...

11、银行帐户明细查询，证实本案涉案银行帐户款项出入明细及帐户来源等情况。其中包括被害人修××被骗的49 895元于2008年10月22日汇入账号为“ 839元。上诉人黄志碧出售以他人姓名开户的信用卡给诈骗团伙使用，破坏金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且数量达100张，情节严重。关于上诉 ...

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冯帅信用卡诈骗一案一审刑事判决书

1月份以来，被告人冯帅在卢××不知情的情况下，获取卢××的卡号为4581230620457152的交通银行信用卡并多次、长期使用，截止2009年9月3日共造成该卡欠款冯帅辨称的起诉书指控的第一、二起事实被害人知道，他是借用被害人的信用卡的理由，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人的犯罪事实 ...

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信用卡犯罪中“虚假的身份证明”之认定——以刑法解释原理为视角

证明而不包括资信证明和担保证明呢？有学者给出的理由是因为就一般情况而言，使用虚假的身份证明申领的信用卡，一旦发生恶意透支，发卡行很难找到信用卡相比明显具有特殊性，在客观上也确实破坏了金融秩序，社会主义市场经济秩序，完全符合信用卡诈骗罪的构成要件。其二，将这种行为认定为诈骗罪的观点会造成刑罚内部的不 ...

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