月份我私自办了1台POS机器用来周转自己的信用卡，后来发现有利可图就帮朋友套现和垫还，1个月后我就在网上发布套现的信息，今年1月份有人找到我说可以和我合作 还8万块，我通过银行大厅的富有POS机还进去4万后发现不对劲，后来这张卡被银行冻结了，钱也刷不出来。当时联系对方，对方说尽快会还我钱，再后来就联系 ...
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，小名建忠，男，1968年9月10日出生，身份证号码410727196809102071。因涉嫌信用卡诈骗，于2010年6月4日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌 破案经过、身份证明、报案材料等书证；被害人张某陈述、证人王某某等人证言等证据证实。其辩护人意见：被告人系初犯，主观恶意不强，对社会危害 ...
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新城村青龙组。因涉嫌犯信用卡诈骗罪,2008年11月24日被石柱县公安局刑事拘留，同年12月27日被石柱县公安局执行逮捕。现押于石柱县看守所。重庆市石柱县 宾镇人民街的农业银行自动取款机上取款时,发现取款机内有一农行储蓄卡未取走, 被告人李剑锋遂从此卡内取出人民币18500.00元后,将该银行卡销毁。 ...
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刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于高陵县看守所。高陵县人民检察院以西高检刑诉【2011】44号起诉书指控被告人张兼犯信用卡诈骗罪，于2011年4月13 分八次将18000元取走，所得赃款全部挥霍。上述事实，被告人张兼在庭审中不持异议，并有被害人XXX陈述，证人XX、XX等人证言证实，书证建设 ...
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，客户姓名为张建林。当日，刘鸿楠将李苟成被欺骗而转至的49988.66元现金分12次全部取走。 2009年2月28日，李苟成向湖南省茶陵县 支行应当依据诚实信用原则和公平合理原则对上诉人李苟成的存款损失承担赔偿的违约责任。 其二，ATM自动柜员机是通过识别信用卡信息和确认密码来进行电子化程序操作的，该 ...
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是夫妻，茹克亚XX在2004年用其弟弟艾力亚赛X的身份证办了一张农业银行的信用卡，2006年6月左右就交给买买提XX带去上海使用了。证人艾力亚赛X的证言印证 给张丙时被抓获。9、2007年7月21日，藏某等人被公安机关抓获后，罗甲至本市华阴路一租住处取走藏某团伙剩余的海洛因和电子秤等物后交马乙打包，再 ...
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当彭某再次在解放碑步行街某银行ATM机处，冒用他人信用卡取款时，引起了保安人员的注意，后彭某被公安机关捉获。 检察官提醒 市民在ATM机取款后，请 及时获取现场证据。 假冒部队门诊 只看外地病人 2010年2月来，王某等人租用门面，设立无医疗机构经营许可证的“部队门诊”。他们通过医媒子虚构“部队门诊部 ...
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本案中二人是合伙关系，共同管理财务，没有管理与被管理者，不存在上下主从关系，且双方具有高度的信赖关系。杨XX将卡交给被告人并告诉密码，让去取钱， 非法占有为目的，秘密窃取他人信用卡并将卡内钱转入自己银行卡内，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当被追究其刑事责任。公诉机关 ...
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测试，录音的时候我把自己的姓名、身份证号，现住址告诉了他们，完了说让我稍等，他们跟总部核对。没多久就了一个自称刑侦队队长的人跟我说我涉及一宗经济案，金额250万 确认，知道是个骗局，并没有经济损失，可是我的真实姓名和身份张号已经外泄，并且被录了音。请问会不会被办假证信用卡之类的非法行为。我应该怎么做。...
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诈骗罪 第１９２条 集资诈骗罪 第１９３条 贷款诈骗罪 第１９４条 第１款 票据诈骗罪 第２款 金融凭证诈骗罪 第１９５条 信用证诈骗罪 第１９６条 信用卡诈骗罪 第１９７条 有价证券诈骗罪 第１９８条 保险诈骗罪 第六节 危害税收征管罪 第２０１条 偷税罪 第２０２条 抗税罪 第２０３条 逃避追缴 ...
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