受骗的机构投资者和投资公众的财产损失。（2）有些票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等 金融机构为犯罪对象的犯罪，也可能殃及非金融机构的资金安全。例如，贷款诈骗行为不仅是欺骗发放贷款的金融机构，而且必然殃及担保单位。 可见，金融犯罪 ...
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。今年43岁的陈建明是阳江人，2002年1月17日被取保候审，2003年2月因涉嫌信用证诈骗被逮捕。广东省高院指定广州中院审理此案。据法院审理查明，1994年间，陈建明为了骗开信用证套取现金，成立了南江贸易有限公司。1995年11月27日，陈建明利用南粤公司在中国银行澳门分行的 ...
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和金融凭证诈骗罪中择一重罪处罚，不实行数罪并罚；如果在不同宗诈骗行为中，分别使用了支票、汇票、本票等票据和其他银行结算凭证的， ５０万元为“数额巨大”，５０万元以上为“数额特别巨大”。 １７、关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为数额在２０万元以上不满１００万元为“数额巨大”，１００万元 ...
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付款），金额越滚越大，然后卷货逃之夭夭。[1][2]下一页信用证诈骗犯罪分子利用当事人对信用证运作过程不熟悉的软肋，故意设置软条款，使你在不经意间违反 目的。合伙人抽逃资金骗子以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗，又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种借口 ...
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承担民事责任，主要是返还财产、赔偿损失。合同诈骗罪触犯刑事法律，行为人对诈骗的后果要负担刑事责任，同时还要承担民事责任，返还受害人的财产和赔偿损失 的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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要货（先销售后付款），金额越滚越大，然后卷货逃之夭夭。信用证诈骗犯罪分子利用当事人对信用证运作过程不熟悉的软肋，故意设置软条款，使你在不经意间违反 的目的。合伙人抽逃资金骗子以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗，又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种借口， ...
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罪转化的抢劫罪, 值得研究的问题是如何理解刑法第二百六十九条中的犯盗窃、诈骗、抢夺罪, 这可具体分为以下两个问题: 1.行为人所实施的盗窃、 行为中如金融诈骗罪中的集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融票证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗以及合同诈骗, 等等, 是否能够转化为抢劫罪。 ...
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亿元并没有实际到位，其中4450万元，已被厦门市中级人民法院用于抵偿陈金泽因诈骗而造成厦门大兴进出口公司等有关单位的损失，余款6000万元系约定向厦门聚恒 不应由其承担。本院对以上证据的真实性予以确认，虽然香港联成公司因涉及信用证诈骗，导致凯旋广场38套商品房被扣押，但由于该案属刑事犯罪范畴，目前尚未 ...
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可能构成信用卡诈骗罪。法条链接《刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（二）使用作废的信用证的 ...
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）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5)《刑法》第193条贷款诈骗罪，列举了四种贷款诈骗行为，其后又规定：（五）以其他方法诈骗贷款的 三种信用证诈骗行为，其后又规定：（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。(7)《刑法》第225条非法经营罪，列举了三种非法经营行为，其后又规定：（四） ...
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