阿奎证言，证实1998年11月戚汀以兴欣汽修厂的名义存入中国农业银行象山支行中国水产城分理处人民币100万元及支付戚汀人民币108300元差息的经过 支票等书证，证实该笔资金的往来情况；(4)鄞县公安局协助冻结存款通知书，证实案发后，上海宝莱斯电器有限公司账户尚余人民币2694019.91元赃款被依法 ...
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：第一期，深圳亚奥应于2003年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定账户；第二期，深圳亚奥应于2004年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定 担保有限公司所持南宁百货股权被冻结询征函》的复函、财产保全异议书、（2008）湘高法执决字第58号暂缓执行决定书、北京市公安局接受案件回执单、（ ...
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健便到县公安局报案。然而，城兴信用社却未将账户冻结，致使账户上的29960元的余额为空。之后，经公安机关侦查犯罪分子在县农业银行的ATM 日，本县板栗树乡人民政府通过转账方式向谢永健帐号为：92071340000429854011的存折账户上转入70000元的工程款。当晚19时许，谢永健用该存折的银联 ...
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被捉获。案发后，被告人江某于2010年1月21日和22日向北京市公安局燕山分局退出赃款94万元人民币，该款已移交重庆市公安机关暂扣。2010年4月 江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江辉”名义开户购买的股票11010股（市值15 ...
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。 原告为支持其诉讼请求，向本院提供以下证据： 1、2008年9月3日中国建设银行《存款凭条》、《业务收费凭证》复印件各一份共1页，拟证明原告的存款 自己朋友的账户，却误入了被告的账户内，遂向靖边县公安局报案。该局于2008年9月12日以《冻结犯罪嫌疑人存款通知书》冻结了被告邓飞上述帐号内的储蓄存款 ...
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的也帮我求情，但是工行的工作人员说要有公安的红头文件才能冻结对方的账户，但是当时已经是下午5点40分了，公安局已经下班了，要等到第二天上班才能下文件，我当时就担心第二天的话钱就被取走了，所以我苦苦哀求银行工作人员帮我先冻结，就连派出所的同志也同情我，帮着我求情，但是工行工作人员说要按 ...
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有期徒刑二年，2004年10月2日刑满释放。因本案于2009年12月23日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，2010年1月22日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。辩护人 说以他的名义存1000万元定期三年的存单，然后让他在三日内找贷款银行核保冻结，签完合同后先付5万元定金，存单开好后再交25万元。商量 ...
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股权，完成原被告双方股权转让协议的最终签订。证据材料四，2010年6月2日兴业银行个人汇款委托书一份，证明原告委托湘潭宏通置业有限公司（以下简称宏通公司）出纳 仕荣恶意致使刘仕荣帐上的800万元被法院冻结。证据材料七，龚伏存在本案原一审审理时申请法院在株洲市公安局天元分局经侦大队调取的证据，包括龚伏存 ...
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）、证人白某某证言证实，我是宝丰农行工作人员，审核会计凭证。个人银行结算账户申请书一般不审核。我不认识姚某某。（21）、证人王某1证言 代理有限公司情况说明、鑫鑫煤业公司证明、平顶山天安煤业股份有限公司运输公司证明、宝丰县公安局证明、冻结回执 、姚某某等合同诈骗案件款66962.39元收款收据、平顶山 ...
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企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院根据 已经背书转让，依据中国人民银行《票据管理实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业公司诈骗 ...
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