世通破产案中，摩根、花旗、美银、瑞信等国际银行均遭受了集体诉讼。投资者指控它们为其贷款客户安然与世通公司隐瞒债务、虚增盈利、财务欺诈、指使 政策。 [③]上述合规风险的几个领域当然属于法律风险的范围。 三、商业银行合规风险管理的组织架构 （一）总法律顾问的设置 总法律顾问制度的构建是国际优秀银行的共性 ...
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转让等等，而在于对中国经济体制改革的促进和推动，在于外商投资企业的先进的管理体制和运行机制所提供的示范作用。这一点同样表现在金融领域。金融业关系国家 或个人的干涉，任何单位或个人不得强令要求商业银行提供贷款或担保。此外，《商业银行法》规定我国商业银行实行一级法人制度，分支机构不具有法人资格，只能在总行 ...
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投资银行的关系-即商业银行是否有权从事证券业务-是一个有争议的问题。对此问题的不同回答造就出两种对立的金融管理体制，即分立体制与合并体制。前者对此作出 的防火墙制度不够严厉。它认为，必须完全禁止银行同时进行证券承销、交易和提供贷款；只能将第20条款的地位授予同意将一切证券活动转移至关联公司的商业银行。 ...
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房地产或者清理债权债务、解除抵押合同，没有采取积极措施，因此，对造成贷款利息的扩大商业银行火车站支行应负一定责任，其上诉认为未重新设置抵押房地产或清理债权 ，与法律、法规相悖，且土地使用权抵押未经有关土地管理部门批准登记，取得土地使用权他项权证，故西宁市商业银行与冶文军签订的房地产抵押合同其土地使用权 ...
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银行认可的经济担保或抵押物，有条件的要参加社会保险或建立风险补偿制度；（七）必须在农业银行开立基本帐户，并接受开户行的信贷、结算及财务监督、检查， 办法自颁布之日起实行，解释、修订权属中国农业银行总行。附二：中国农业银行建设高产优质高效农业示范区贷款管理办法第一章总则第一条为加快高产优质高效农业发展， ...
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住房担保组合贷款管理的暂行办法》转发给你们，请认真贯彻执行。一九九九年七月八日关于个人住房担保组合贷款管理的暂行办法呼扣浩特市住房制度改革办公室工商 结合我市实际，制定本办法。第二条个人住房组合贷款是由呼市住房资金管理中心运用政策性住房资金，商业银行运用信贷资金向同一借款申请人同时发放的，用于购买同一 ...
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个人住房贷款管理办法》等有关法律、法规，结合我市实际，制定本暂行规定。第二条职工住房公积金贷款是指以住房公积金为资金来源，向参加住房公积金制度的 住房公积金金融业务的商业银行（以下简称受托银行）；市住房公积金管理中心应当委托受托银行办理住房公积金贷款金融业务。受托银行办理住房公积金贷款业务，必须接受市 ...
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个人住房担保组合贷款管理暂行规定中国人民银行福州分行中国工商第一条为深化住房制度改革，推动住房商品化，支持个人购买自用经济住房，规范个人住房信贷管理，维护借贷 提供的其他文件或资料。第七条组合贷款程序。1．借款人分别向缴存住房公积金的商业银行和福州市住房资金管理中心提出书面申请，领取并填写个人购房借款 ...
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管理办法第一章总则第一条为配合我市住房制度改革，支持职工购建自用住房，推进住房商品化，根据中国人民银行《个人住房贷款管理办法》，特制定本办法。关联法规： 退休年龄内所交纳住房公积金数额的2倍。不足部分可向商业银行申请配套商业性个人住房贷款。第六条职工住房贷款期限应根据职工承受能力来确定，购建房的贷款 ...
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管理，规范会计核算，经财政部审查同意，现将《福利彩票发行机构财务管理制度》和《福利彩票发行机构会计核算制度》印发你们。自１９９６年１月１日起执行。 附：福利 贷记本科目，按其差额，贷记“财务费用”科目。三、发行机构持未到期的商业汇票银行贴现，应按实际收到的金额（即扣除贴现息后的净额），借记“银行存款” ...
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