”「1」。近年来，在国际贸易中不断发生信用证欺诈案件，有报告说，仅在1995年美国就有超过5亿美金的损失可归因于信用证诈骗「2」，在我国也 的付出对价的交易人的保护：只有这样才能鼓励当事人采用信用证交易，使其真正成为“国际商业的生命血液”。四、信用证欺诈的司法救济信用证欺诈的救济是指在信用证欺诈行为 ...
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，在四川省成都市为xxx购买了房屋，1993年7月，xxx从中国远东深圳国际贸易公司汇款人民币3万元，并指示毛蓉宁以此款支付xxx的购房款。3 。二、深圳市东乐南苑805、808A号房的产权及房屋发还深圳市森地高贸易有限公司。三、继续向被告人xxx追缴人民币300667元，追缴的款项发还897单位派驻 ...
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新型服务模式，进一步增强电子商务应用的渗透性。推广电子商务在国际贸易与经济合作中的应用，加强国际贸易电子商务公共服务，更好地利用国内国外两个市场、 活动的监管力度，防范电子商务各类经营风险。打击电子商务领域中虚假交易、网上诈骗等非法经营以及危害国家安全、损害人民群众切身利益的违法犯罪活动。（六）加大 ...
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集中抓紧制订有关电子商务的交易规则，以促进国际贸易的安全进行。目前，国际商会已于1997年11月6日通过《国际数字保证商务通则》，该通则以试图平衡 网上支付账户的犯罪；伪造并使用网上支付账户的犯罪；盗用客户电子商务身份证进行诈骗的犯罪；侵犯电子商务秘密的犯罪；不正当方法从自动取款机设备或收费设备取得 ...
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提高全社会的信用观念和法律意识，适应对外开放和发展社会主义市场经济的要求，并与国际贸易惯例接轨，否则，常常造成内贸提货单当事人之间法律关系的混乱，破坏了内贸 与社会主义市场经济不相适应。在社会主义市场经济条件下，一手交钱一手交货这种简单贸易方式已不能满足市场的需要，单证买卖已逐渐成为市场交易的主流，而 ...
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网络内外均可实施并成立的犯罪中国现行刑法第287条规定，“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 毒品犯罪、洗钱犯罪；《国家责任公约草案》、《危险物品国际贸易公约》（CITES）所规定或涉及的危害国际环境的犯罪；《联合国宪章》、日内瓦四公约、《 ...
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经济犯罪案件中涉及信用方面的案件分别占16.8%和18.3%，主要表现在涉嫌金融诈骗、破坏金融秩序、妨碍对公司、企业管理秩序类犯罪突出，这就要求政府拿出 任务就是建立国家信用制度，以此来提高国民的诚信程度和提高国家的信用程度，在国际贸易中符合世贸规则。三、国家信用制度的建立和使用国家信用制度的建立包括 ...
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从而无法审查货物，这使得一些不法商人有机可乘，信用证诈骗案件屡屡发生。信用证是商人的天才创造19世纪末期，随着国际贸易的发展，货物开始大量长途跨国运输，但由于 ，成为受害者。各国的司法实践对信用证欺诈的态度不一，争议很大。但由于国际商会只是一个民间机构，无法对银行的责任进行强制性的规定，在客观上使欺诈 ...
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二、洗钱行为的专业化分工；三、洗钱方式的多样性。 正如美国国会打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会所揭示的那样：抢银行最好的办法是自己拥有一家银行 相同的话，这类事情只有银行家才能干得更好洗黑钱，因为这涉及到国际金融和国际贸易，而我们恰好对这些事情一窍不通，因为我们只是街头的罪犯，也不习惯 ...
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全世界一年的毒品交易额高达5000亿美元，其规模已经大于石油贸易，仅次于军火贸易，相当于国际贸易总额的13%.据联合国禁毒署1997年度报告，世界人口的10%卷入 巨额利润的驱使下，有些人铤而走险，为了筹集贩运毒品的资金而进行贪污、诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃等犯罪活动；也有的直接盗窃、抢劫、毒品，然后 ...
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