余额转入基本存款帐户，不得提取现金。第三十九条 信用卡遗失或被盗，持卡人应立即持本人身份证或其他有效证明，就近向发卡银行或代办银行申请挂失，并按规定提供 的操作程序办理，否则因此造成的资金损失，由其自行承担。第七十条 特约单位工作人员参与欺诈银行活动，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第七十一条 银行 ...
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之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千 。 十四、本解释自公布之日起生效。 四、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 2001年1月21日 （三）关于金融诈骗罪 1．金融诈骗罪中非法 ...
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的陈述；证人王×、霍××等证言；被告人苗长发的户籍证明、到案经过及行政处罚决定书、办理信用卡的相关材料、信用卡使用记录及银行催收情况材料、银行存款凭条等相关书 述与辩解证实他经霍××介绍从中国建设银行新乡分行办理一张信用卡，后用该卡透支的情况。建设银行的工作人员给他打过几次电话催收，其朋友吕×通知过他 ...
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要求注销该卡。2010年10月，被告人刘碧在单位收到梁××的信用卡（卡号：6228370071907463）后，利用在工作中掌握的梁××的个人信息资料擅自激活并使用该 足以认定。本院认为，被告人刘碧以非法占有为目的，冒用他人信用卡，以虚假的身份证明骗领信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成 ...
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申诉人（原审被告人、二审上诉人）李文中， 2008年8月12日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现在河南省XX 招商银行打电话。没有还款是失去工作丧失能力，主观上没有非法占有的故意，没有充分证据证明银行在立案前履行了催收义务，不符合信用卡诈骗罪“收到发卡银行2次 ...
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，被告人沈嘉明在中国银行股份有限公司沁阳支行申请办理了一张VISA个人金卡信用卡，卡号为：4096688493266174。自2007年10月份以来被告人沈嘉明持卡分别 系银行工作人员）的证言证实，被告人沈嘉明持本行信用卡透支，经多次催缴未还，且下落不明的事实经过，以及报案材料、透支通知书、催缴证明、 ...
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参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，原告于1994年开始在香港X银集团信用卡中心工作，2003年3月加入中X嘉华银行，被以专家身份派驻被告处工作，时任 及代通知金。1、根据双方签署的《劳动合同》约定的合同期限、原告离职手续证明以及原告医疗期已于2006年7月28日届满且原告于医疗期满后继续从事原工作 ...
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3万元。该笔金额在一个月内即被王某挥霍一空。事后虽经银行工作人员多次催收，至2009年9月10日累计欠款25265.5元。2、被告人 （4984511100278447）对帐单，株洲百草园脊椎医院证明及提供的POS机交易明细，中信银行信用卡还款情况，浦发银行信用卡还款情况，扣押物品清单，被告人王某的到 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 。 4．主观方面表现为故意，并且一般均具有牟取非法利益的目的。 (三)妨害信用卡管理罪的认定注意本罪为选择性罪名，既包含妨害行为(持有、运输、出售、 ...
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。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2011]3号起诉书指控被告人王刚犯信用卡诈骗罪，于2011年1月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院 或刷卡消费。但因无力归还上述信用卡欠款，2009年4月24日，被告人王刚利用伪造的房产证明、工作单位及收入证明，在中国建设银行河南省分行骗领 ...
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