银行并通过机器增加其账户资产的，根据上述分析应成立信用卡诈骗罪。因为以银行的真实意思只有在接受真币的情况下才会记载增加客户资产，对于接受假币同样增加客户资产 符合秘密窃取方式的，很明显构成盗窃罪而不会认定为诈骗。曾经发生过这样的案例：银行保安付某在值班之际，因闲极无聊抱着试试看的游戏态度竟然轻易地打开 ...
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与收益相比是否合乎比例，是否与经营者提供的服务相一致，是否为机会主义行为等。例如，法律应当如何判断银行向客户收取每次10元的密码重置费的规定？ 消费者显然没有充分的条件或能力对经营者单方修改合同条款的有效理由作出适当评判和分析，此时法律只能使经营者承担证明责任，而且法律也应当尽可能规定有效理由须具备的 ...
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中是否尽到了审慎、注意义务。显然，本案审理的关键，系要从诚实信用角度去分析银行在合同履行的过程应承担的附随义务。附随义务是诚信原则的派生规则，具有 认为，至少要核对身份证件上的相关信息内容，尤其是身份证件照片与客户容貌是否相符。至于该身份证件的真实性，由于普通银行工作人员不具备专业鉴定知识，在未与公安 ...
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，还需要仰赖群体性纠纷的多元化处理机制。[10]本文拟从比较法的视角，简略分析目前在美国之外的其他国家和地区针对证券市场欺诈行为而采取的民事诉讼模式 ；同在1992年，纽约证交所和美国全国证券商协会（NASD）修改有关规则，规定券商与客户的合同必须载明，进行集团诉讼的当事人不得将其争议提交仲裁，而集团 ...
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T恤衫胶带和清洁袋，交易条件CIF芝加哥，总价值27，945.24美元，付款方式银行托收。 2002年3月22日，福富公司将价值14，275.46美元的胶袋 、货运代理人是收取基于运输费用的佣金，还是赚取所付运费与向客户收费之间的差价；5、货运代理人与客户以前是否有过交易；6、货运代理人在商谈契约时， ...
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T恤衫胶带和清洁袋，交易条件CIF芝加哥，总价值27，945.24美元，付款方式银行托收。 2002年3月22日，福富公司将价值14，275.46美元的胶袋 、货运代理人是收取基于运输费用的佣金，还是赚取所付运费与向客户收费之间的差价；5、货运代理人与客户以前是否有过交易；6、货运代理人在商谈契约时， ...
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之类似的便是金融集团的排他性交易和选择性交易。如金融控股公司的银行利用与客户的关系，向客户强力推销其承销的证券或其他无法卖出的金融商品、联手促销的 限制等因素。 [42] （美）马歇尔﹒C﹒霍华德：《美国反托拉斯法与贸易法规 典型问题与案例分析》，孙南申译，中国社会科学出版社 1991年版，第169页 ...
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我国已有的证券化试点方案简介及其探讨96年以来，中国出现了三例资产证券化操作案例：中远、珠海高速和中集集团。中远证券化的基础资产是其北美线路的 ，所以，我国住房抵押贷款证券化的发展最终取决于中国人民银行的批准。3.住房抵押贷款证券化必然涉及银行与借款人之间借贷合同的债权转让问题。根据我国1986年颁布 ...
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银行结算凭证以外的、在经济活动中具有货币给付和资金清算作用、并证明银行或银行类金融机构与客户之间已受理或已办结相关支付结算业务的权利凭证。前述上海市各 。 ⑽具体观点参见王英霞、刘硕：《金融诈骗犯罪司法认定中的若干问题分析对一则司法考试案例分析及参考答案的几点质疑》，载《兰州教育学院学报》2013年第 ...
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许多微型金融机构转为正规金融部门的成功案例，如玻利维亚的BancoSol银行、肯尼亚的K-Rep银行、哥伦比亚的Finansol's银行，这三所银行所涉及的微型金融机构都是 25%，就不被视为无担保贷款。其二，尽管仍要求微型金融机构进行客户贷款分析和记录，但在该具体规定更为灵活。其三，追债程序上，债务 ...
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