、肖杰有、孙凯威、晏朝磊的银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江 和辩护意见，经查，被告人叶某某伙同其他犯罪嫌疑人将被害人的钱财骗到指定的账户后，被告人叶某将该款项转到了其他的银行卡上，该款项已经脱离了被害人 ...
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人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条之规定，向各方当事人送达了举证通知书，要求各当事人在收到举证通知书后一个月内向法庭提交本案证据材料。2010年2月 .5万元。原告通过银行转帐方式共汇入第三人殷发科个人帐户款项150.615万元，汇入被告德政房产帐户73万元，汇入昊华化工账户40万元。本案 ...
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2008年3月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨林生担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰工程 该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程序处置。 28、书证渝中区公安局冻结存款通知书（回执）。证实：应渝中区公安分局要求，已将王小兰帐户 ...
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而原告冻结被告2个银行账户发生在2007年3月（原告提供的证据第一部分3），从逻辑上来说，第三人支付后第二天，被告就有可能 民初字第00154号判决书、2007二中民初字第00154号裁定书、财产保全通知书、2007二中执字第1777号通知书、企业变更登记表、章程修正案、股东会决议、营业执照、出资转让 ...
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2008年3月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨林生担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰工程 该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程序处置。 28、书证渝中区公安局冻结存款通知书（回执）。证实：应渝中区公安分局要求，已将王小兰帐户 ...
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经一字第300号《公证债权文书》为依据，向原振东区人民法院申请执行，原振东区人民法院冻结安徽省证券公司存款人民币4675万元。 (19)海南省文昌市人民法院(1999)文法执25号裁定书、《协助执行通知书》、国家工商行政管理局工商企函字(2002)第79号《关于限期办理海南珠江建设(集团)公司股权 ...
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、支票等书证，证实该笔资金的往来情况；(4)鄞县公安局协助冻结存款通知书，证实案发后，上海宝莱斯电器有限公司账户尚余人民币2694019.91元赃款被依法冻结 印章、印鉴卡和银行票据并使用的手段，骗取金融机构巨额钱财，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戚汀辩称，其没有非法占有该笔 ...
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第二百一十八条规定的精神，人民法院有权冻结、划拨被执行人存在银行的凭证式国库券。有关银行应当按照人民法院的协助执行通知书将本息划归执行申请人。”四十九、《 民事诉讼法）第二百四十五条的规定，人民法院对在中华人民共和国领域内没有住所的当事人送达诉讼文书，可以依照受送达人所在国与中华人民共和国缔结或者共同 ...
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）条第七十条期货公司应当在依法批准的期货保证金存管银行开立期货保证金账户。期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在当日向其住所地的中国证监会派出机构 不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。第八十五条中国证监会及其派出机构有权采取下列措施，对期货公司或者营业部的 ...
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自动解除冻结。划拨是指人民法院通过银行或者信用合作社等单位，将作为被申请执行人的法人或其他组织的存款，按人民法院协助执行通知书规定的数额划入申请执行人的账户内 交付申请执行人。二、执行条件如果其他单位和个人持有被申请执行的财产、而由人民法院书面通知协助执行的，都有义务按通知的规定执行。凡是无故推托、 ...
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