。美国的经济犯罪主要有以下特点：一是经济犯罪蔓延趋势很快，造成损失巨大。低风险、高回报使得经济犯罪不断蔓延，成为美国一大社会问题。据美国官方估计，仅侵犯 犯罪主要分为三类，一是利用网上银行进行诈骗；二是盗取他人的身份资料或伪造他人身份资料诈骗金融机构；三是使用假支票、假信用卡诈骗。1999年年底，全美 ...
//www.110.com/ziliao/article-7753.html -了解详情
银行推出16台自动柜员机(ATM)、262台销售点转帐终端(POS)，发行各类银行信用卡超过26.5万张，每百人拥有25张卡。㈡电子政务初具规模。集中力量建设市 救灾应急联动信息系统，加强本市对各类事故、灾害、案件和突发事件防范和应急处理中的保障能力；建设和完善人口管理信息系统，提高城市人口管理水平； ...
//www.110.com/fagui/law_301455.html -了解详情
。金融机构要逐步完善包括资金来源、贷款期限、利率定价、规范评级、风险防范等方面的农户小额信用贷款管理机制，加大投放力度。同时，适当降低贷款门槛，增加 工具丰富多样、结算方式先进高效的农村支付服务体系。推动各类支付结算工具在农村地区的应用，扩大市内银行本票、省内银行汇票的使用，指导农村地区商业汇票业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_295365.html -了解详情
次级类；实行试点城市兼并政策但又不在豁免政策之列的企业的欠息，至少归为可疑类。第十九条信用卡透支的分类。可比照自然人贷款进行简易分类。在信用额度内， ，大部分生产活动仍在进行；（五）在未彻底清查之前，银行违规从事账外经营形成的风险贷款。第四章贷款风险分类的基本程序第二十一条整理贷款档案资料。由管户人员 ...
//www.110.com/fagui/law_178059.html -了解详情
，拓宽服务领域，积极开办代收代付，代交公共事业费等业务，有条件的地区可办理银行承兑汇票、信用卡，方便农民结算，在外向型经济发达地区，可根据条件开办外汇业务 建立贷款责任追究制，规范贷款发放、管理和回收等各个环节的操作程序，建立有效的信贷风险防范体系。人民银行各分支行要加大监督检查力度，做好对贷款投向、 ...
//www.110.com/fagui/law_169578.html -了解详情
时间收款制度。九、大力推广便捷的结算工具，引导企业减少现金使用要进一步规范和推广银行汇票、支票、本票和信用卡等结算工具的运用，积极疏通结算渠道，加快 要严格执行现行现金收支统计制度，按照中国人民银行统一规定的统计项目及其归属内容认真进行统计，真实、准确地反映经济运行中的现金收支活动。目前，一些地方人民 ...
//www.110.com/fagui/law_36482.html -了解详情
根据实际情况分类排队，并采取有效措施防范风险。第二十二条企业在账务清理中，对清理出来的各种由于会计技术性差错因素造成的错账，应当根据会计准则关于会计差错 。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账 ...
//www.110.com/fagui/law_23831.html -了解详情
第二，在现有技术条件下，只要磁条信息符合预留信息，银行没有理由拒绝客户的业务申请。此外，银行对于银行卡风险防范方面，要求客户设置私人密码，磁条信息和密码二者 原则。 具体到本案中，常某与某银行形成的是储蓄存款合同法律关系，本案亦是基于此经济法律关系而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一 ...
//www.110.com/ziliao/article-536906.html -了解详情
股权结构，逐步提高可持续发展和风险防范能力。引导区内城市商业银行在理顺管理体制、提高风险管控能力的基础上，制定科学的发展战略，明确发展方向，积极引进 金融企业后台服务中心，积极吸引国内外各类金融机构到青岛市设立产品研发、清算结算、信用卡、计算机、定损理赔、信息咨询和灾难备份等金融后台中心。东营、烟台、 ...
//www.110.com/fagui/law_388569.html -了解详情
案件的侦破难度。 6.犯罪成本低，作案工具简单。网络犯罪与传统犯罪相比所冒的风险小而获益大，其作案工具简单，只需一部终端机、上网卡和一部电话就 发展网络安全技术，不断提高安全技术防范措施。计算机系统越安全可靠，违法犯罪的发案率就越低。通过提高安全技术防范措施可增强网络使用单位和个人防病毒侵袭、黑客攻击 ...
//www.110.com/ziliao/article-253735.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务