的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六 票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十 ...
//www.110.com/ziliao/article-369545.html -了解详情
是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[38]的最终处理广受质疑的原因所在，该案的判决不仅为日后众多类似案件的改民入刑 . Colo. L. Rev. 2002,P1275，转引自罗东川、丁广宇：《我国能动司法的理论与实践评述》[J]，《法律适用》2010年第1期。 [3]Bryan A. ...
//www.110.com/ziliao/article-316314.html -了解详情
不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 但是一些法院在操作中做了扩大的间接推定，将间接的债权人也直接作为债主。如果这样推定，所有的集资案件都不可能在30人 追究。 当前的集资行为，涉及三种性质区分。一是民事行为，合法的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入 ...
//www.110.com/ziliao/article-277553.html -了解详情
并充分放大了非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪的字面规定与金融实践需求、民众心理之间的剧烈冲突。吴英是否被判处死刑（立即执行）变得与案件事实和法律 稳和安抚倾向，一度被社会各界视为吴英案走向的标志（尽管浙江省高级人民法院 2012 年 1 月二审仍维持死刑判决，但最高人民法院确实在 4 月复核时裁定发回 ...
//www.110.com/ziliao/article-340099.html -了解详情
以来，全国公安机关共破获非法集资（含非法吸收公众存款和集资诈骗）案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人5400余人，案件中受害人以自己的血汗钱、养老钱投资 日，内蒙古自治区高级人民法院对万里大造林案件作出终审裁定，维持了包头市中级人民法院的一审判决结果：主犯陈相贵以非法经营罪判处有期徒刑11年，并处没收个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-205358.html -了解详情
银行批准，擅自从事的”非法金融业务活动，因而不在该《办法》禁止之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 的行为，但最终无一就放高利贷的行为本身定罪。特别值得注意的是，湖南省邵阳市中级人民法院就邵阳“小红宝”案所作的判决，即以民间高利贷行为不属于刑法第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-188968.html -了解详情
１０万元以上不满５０万元，属于“三年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款５０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。具有下列情形之一 执行； （２）隐藏、转移、变卖、毁损在执行中向人民法院提供担保的财产，致判决、裁定无法执行； （３）以暴力、威胁方法妨害或者抗拒执行， ...
//www.110.com/ziliao/article-185261.html -了解详情
债权人身份单笔来主张权利，法院一般不予受理，对于非法吸收公众存款这类群体性案件，法院一般要求地方政府出台一个债务处置的安排，待政府做出安排之后，法院可能依此再 规定了明确规定了，合同中约定了复利的才能计收，未约定复利不能计收。所以违约金不能代替复利。法院对利息的判决有很多种，法官行使自由裁量权遵循了 ...
//www.110.com/ziliao/article-349341.html -了解详情
不可能实现的，你们有诈骗故意，所以把前8名定的是集资诈骗。后面的那些一般的工作人员，定的是非法吸收公众存款。最后判决下来，前3名被告都是死刑。我那个被告在里面排第六，判了10年。后面的吸收公众存款的就轻多了，因为最高才10年。最后我听说这个案件前3名被告到最高法院死刑复核的时候，第三被告 ...
//www.110.com/ziliao/article-337471.html -了解详情
串联聚集效应在放大。 最后是疑难争议交集，办案难点相对集中。涉众型经济犯罪案件中，犯罪分子往往是用合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、 众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清 ...
//www.110.com/ziliao/article-358510.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务