不应当仅仅依赖于委托人或被调查对象所提供的资料，必要时还必须进行实地考察。必要时律师需要与被调查对象的董事、高级管理人员等人员会谈，核实书面资料无法核证的 亲历亲为，不得委托其他机构代为进行；律师在尽职调查中，对每件事实需要收集的材料要完整，不得有重大遗漏；律师在尽职调查中，要保证调查到的是已经存在的 ...
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违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十四）新公布的法律、 估计；（二十二）上市公司因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十三）中国证监会规定的 ...
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违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十四）新公布的法律、 估计；（二十二）上市公司因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十三）中国证监会规定的 ...
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方式、价格及股东名册，并应提供占有公司股份总额百分之零点五以上个人和百分之五以上法人股东的简历、收入情况、经营状况的材料和主要事项的说明。第二 合并、投资及与他人签订重要合同或协议等)发生重大变化； (二)董事会成员或高级管理人员发生人事变动； (三)股东持股情况发生变化；(四)参与重大法律诉讼事件； ...
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高管人员资格考试。（三）通过中国证监会组织的历次基金管理公司、基金托管部高级管理人员任职资格考试、考核，已经中国证监会发文核准其从业资格，且在各基金管理公司、 。三、申请时间申请时间定于2001年6月11日至6月15日。四、对提供虚假申请材料的个人，中国证监会在三年内不受理其资格申请，并对其本人和所在 ...
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二条 贷款企业（用款人）有下列行为时，可以终止并收回贷款。? （一）提供虚假资料，有意隐瞒事实或骗取贷款和担保的；? （二）没有及时向担保公司或 效果、资产状况、纳税状况、银行信用等级、支持社会慈善和公益事业状况以及企业高级管理人员的信用状况等信息资料进行集中、归并和整理，及时记录和反映企业的信用状况 ...
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有关管理部门处罚的记录。(四)企业法人代表和其他高级管理人员有良好的诚信经营理念，无不良记录。(五)企业经营和销售状况良好，具有较好的盈利能力和偿债能力。 。(八)和其他企业间的信用行为良好。(九)财务报表和有关信息真实可信，无提供虚假信息的行为。(十)近两年产品质量、服务质量、工程质量无重大事故发生 ...
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公安等有关管理部门处罚的记录。（四）企业法人代表和其他高级管理人员有良好的诚信经营理念，无不良记录。（五）企业经营和销售状况良好，具有较好的盈利能力和偿债 （八）和其他企业间的信用行为良好。（九）财务报表和有关信息真实可信，无提供虚假信息的行为。（十）近两年产品质量、服务质量、工程质量无重大事故发生。 ...
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）技术负责人、安全负责人的简历、专业技术任职资格证书等有关证明材料；（五）工程技术人员、经济管理人员明细表及其专业技术任职资格证明文件；（六）电工作业人员 应当注销的其他情形。第七章法律责任第三十五条申请人隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，许可机关不予受理或者不予许可，并给予警告，1年内不再受理其 ...
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材料初审部门开具《建设行政许可申请材料接收凭证》，并将申请材料的核心信息(包括企业名称、资产情况、主要技术与管理人员列表、代表工程项目列表)在住房和城乡 虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次资质申请提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他部门依据有关法律法规给予的处罚。 企业法定代表人 ...
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