本行开户时的预留公章和印鉴予以核对。对企业印鉴的审查，银行应争取增设电子验印等先进验印设备，切实防范法律风险。 在当前实行了实名制的情况下， 银行 有相当一部分营业场所没有设置有效隔离或未认真执行有效隔离。 （七） 强化内部管理。 电子化银行业务能否顺利、快速地发展，能否减少业务纠纷，很大程度上取决于 ...
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主业以外的其他经营业务。第七条企业应当增强风险意识，切实防范投资风险，遵守以下规定：（一）严格做好尽职调查、合同法律管理、清产核资和资产评估等工作； 投资主体总资产10%以上，或投资额大于5000万元人民币（含）的投资项目。第十条企业年度投资计划应当包括以下主要内容：（一）总投资规模、资金来源与构成； ...
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主业以外的其他经营业务。第七条企业应当增强风险意识，切实防范投资风险，遵守以下规定：（一）严格做好尽职调查、合同法律管理、清产核资和资产评估等工作； 投资主体总资产10%以上，或投资额大于5000万元人民币（含）的投资项目。第十条企业年度投资计划应当包括以下主要内容：（一）总投资规模、资金来源与构成； ...
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政府在招商引资项目建设中的法律风险及其化解 在法治国家、市场经济条件下，政府的主要职能在于经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。而当前，GDP还是 误区，合同的相对方其实不一定是政府，因为大多数合同的相对方是本地的企业或具有经营能力的机构。若是政府越俎代庖签订招商引资合同有可能侵害其他合法当事人的 ...
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规定的规章制度，防范劳动用工管理和人力资源管理风险，已成为企业必须认真研究和处理的重要问题之一。 一，企业规章制度制定存在法律风险的主要原因 规章制度制定的 ，规章制度应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见；这一程序要求企业在制定劳动规章时，一定要让劳动者了解、参与并发表意见。享有参与权和 ...
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，可以并处没收财产。《刑法》第272条第一款规定了挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷 依法经营，严格管理，很多风险是可以避免和减少的。如果投资人本身缺乏投资方面的知识，就应该聘请法律、财务等专业人士提供专业咨询，这是防范法律风险最好的措施。 ...
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吻合，属于无效的，项目部和项目承包人一方面行使企业的权利，另一方面却逃避了法律责任；信息不对称，以包代管；内部控制风险，项目经营、生产、财务等环节缺乏制度 项目班子建设。做好施工过程控制；四是强化项目资金与财产管理，防范和化解财务风险；五是加强成本管理，增强消化压假让利的能力；六是重视工程项目结算管理 ...
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提供基于电子技术基础上的差别服务，如为企业集团客户设计提供电子化资金清算网络等。在此过程中银行也应重视法律风险的防范，不能片面强调竞争优质客户而放松 密级程度过低、及时挂失或者系统遭受黑客攻击为例外。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转账 ...
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金融市场的深入程度，它还有复杂的风险管理系统。可以说安然有着很出色的信用管理部门，也有着非常出色的信用管理技术，但是由于企业的整体战略问题，最后使这个能源的 这种方式就是有利的。合同终止时间确定的另一种方式就是自动终止。在一些国家的法律中，比如德国，为了使总轧差和约生效，就必须保证合同终止出现在破产前 ...
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风险、作业风险、法律风险、及其它风险) 2.风险管理制度之订定、修改与定期检视应有一定之流程，且应予以书面化 3.风险管理制度是否考量所属关系企业，并订 义务关系，并就该交易之适法性，及是否具备合法文件予以审查 六、危机管理 1.是否有压力测试模型定期进行异常市场变动对投资组合的定量与定性影响分析，并 ...
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