，这种规定为关系人(尤其是商业银行的董事、管理人员自己及其近亲属)借所谓的担保暗渡陈仓，开方便之门。德国《银行法》对近亲信贷增设了仅当根据全体业务领导人 金融机构的风险监管(如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金的比重、易变现资产数量、银行本身向货币市场的借款能力等)、准备金(要求 ...
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海外金融机构的风险监管（如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金的比重、易变现资产数量、银行本身向货币市场的借款能力等）、准备金（ ）对金融业务知识和技能的掌握，对银行法制及其实施机制的熟悉等要求，应建立银行监管业务知识资格考试和职业道德评价等制度。现代社会复杂多变的金融市场和多样化 ...
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机构为中小企业提供信用担保并符合《中山市工业发展专项资金中小企业信用担保项目资助实施细则》要求，且年度担保手续费按不高于2.5%收取的，给予贷款担保风险准备金 扶持工作小组其他成员单位加强对融资扶持专项资金的跟踪和评估，加强对财政资金使用情况的监督，建立绩效评价制度。 第十九条 银行机构要如实申报贷款 ...
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这种状况不利于对外塑造“法制完备”和“依法监管”银行业的形象，但国际上通常把银行信用及银行监管法制的完备状况联系起来。尽管《商业银行法》在其“附则”中规定： 金融机构的风险监管（如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金的比重、易变现资产数量、银行本身向货币市场的借款能力等）、准备金（ ...
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信用社贷款，牵头组织协调处置、防范和化解农村信用社金融风险，营造良好信用环境，引导、推动包括农村信用社在内的各家金融机构更好地支持当地经济发展。各级政府和各 资金的原则，提出风险准备金建立、使用、管理、监督的办法，报省人民政府审定后实施。（二）妥善解决行政机关、公职人员向农村信用社承贷、担保及私贷公用 ...
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机构，如果出现账款逾期 或坏账，由担保机构向投资人偿还，担保机构再向借款人追偿。有的平台向借款人提取风险准备金用于弥补坏账损失。由于利用网络优势，P2P网 的是信用卡诈骗罪和洗钱罪。信用卡套现是指持卡人以虚构交易的方式，将信用额度以内的资金以现金方式套取，逃避支付银行费用的行为。 2009年12月16 ...
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第二十四条期货交易所设理事会，每届任期3年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。第二十五条理事会行使下列职权：(一) 召集会员大会，并 ；(三) 根据章程和交易规则拟订有关细则和办法；(四) 决定结算担保金的使用；(五) 拟订风险准备金的使用方案；(六) 拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、 ...
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具体保险内容、保险形式由各发卡行与当地保险公司商定。第八十一条发发卡行要建立风险报告制度，对于信用卡业务中发生的恶性案件、发现假冒卡、伪卡、待发的有效 七条发卡行吸收的金穗卡存款和质押金存款应按规定比例向中国人民银行当地分支机构缴存存款准备金。第一百零八条发卡行应按月向中国人民银行当地分支机构报送金穗 ...
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放款是指国家开发银行根据必须归还的原则，按规定利率供应资金的一种信用活动。应当按照国家产业政策，建立健全放款的发放、项目管理、信息反馈和监督的控制制度，并严格 帐面净值的差额，如为净收益，计入投资收益；如为净损失，冲减损资风险准备金。第五十条以现金、实物、无形资产和购买股票方式进行长期投资，对被投资 ...
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外资银行的同时,都注意通过法规建立风险防范机制,如美国根据《巴塞尔协议》规定,资本充足率、流动性比率以及外资银行对某一客户的信用贷款不得超过其自有资本和 %,对一家企业提供的担保总额不得超过其自有资金的40%〔15〕。英国要求外国银行如接受英磅存款,应向英格兰银行缴纳0.5%的准备金,德国对居民和非 ...
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