决定，但应经本行政机关负责人批准，并出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的《行政许可延期通知书》，将延长期限的理由告知申请机构。若有下列 资格认可申请表》；(二)境外组织所在地有关当局出具的法律证明文件；(三)境外组织所在地金融机构出具的资信证明文件；(四)境外组织的情况介绍；(五)境外组织法人的简历 ...
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违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚；（六）未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施； （七）在近3年内作为金融机构的股东或者实际 公司5％及以上股权的自然人情况申报表；（六）期货公司关于变更后股东之间是否存在关联关系，期货公司是否为股权受让方提供任何形式财务支持的情况说明；（七）拟 ...
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嫌疑人仅提出聘请律师的要求，但提不出具体对象的，侦查机关应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐律师。第四十条同案的犯罪嫌疑人不得聘请同一名律师 百二十六条需要冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮电部门的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《冻结存款、汇款通知书》，通知银行 ...
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规定的格式执行，格式如下：人民币资金借款合同使用说明一、适用范围：本合同是金融机构发放除委托贷款以外的其他种类人民币资金贷款（包括流动资金贷款和固定资产贷款）时与 借款合同所依据的国家计划及有关概算、预算经原计划下达机关批准修改或取消；２．工程项目经原批准机关决定撤消，停建或缓建；３．借款人经国家有权 ...
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３３ 就行政懈怠而言，一项被担保的措施应被认为是自该行政机关有义务作出行为之日起发生九十天时间或担保合同所规定的其它一段长时间。 １．３４ 在所有 获得更多的外国投资的流入。这些方案的主要宗旨在于补充世界银行、国际金融公司和其它开发机构为鼓励外国投资而改善发展中国家的条件和制度包括减少投资障碍所实施的 ...
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开展派奖活动，由负责管理彩票游戏奖池的彩票发行机构或者彩票销售机构向同级财政部门提出申请，经批准后组织实施。”无中国福利彩票发行管理中心、国家 发展改革委行政机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织10010财政部对财政有影响的临时特案减免税审批无非行政许可审批《国务院办公厅关于保留部分非行政 ...
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采取恶劣手段如伪造中国人民银行批准文件或国务院批准文件或编造谎言、欺骗群众的； 3、不顾主管机关的制止、擅自设立金融机构造成直接经济损失五百万元 或者其他金融机构工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。 第五节金融诈骗罪 第192条集资诈骗罪 依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理 ...
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集资的认定存在全面的继承关系，即刑事管制的前提是监管机关对于某种集资行为不法性的认定。由于行政法规未能对集资行为的合法非法，提供合理边界，是否要 ，也无法为民间融资的合法化预留空间。[15] 国务院1998年《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会 ...
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权拒绝填报。《担保法》（1995年）第11条规定，银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的行为，有权拒绝。《个人存款账户实名制规定》 30条第3款规定，法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。 [62] 《国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众 ...
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其情节已经严重到触犯刑法，才纳入刑法规制的范畴。那么，相关行政机关必然可以对这个行为在行政规范上有一个性质的界定。证券、期货类犯罪的其中一个特点是具有 和彼罪的界限。 （一）本罪和擅自设立金融机构罪的界限 擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关主管部门的批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、 ...
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