全世界一年的毒品交易额高达5000亿美元，其规模已经大于石油贸易，仅次于军火贸易，相当于国际贸易总额的13%.据联合国禁毒署1997年度报告，世界人口的10%卷入 巨额利润的驱使下，有些人铤而走险，为了筹集贩运毒品的资金而进行贪污、诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃等犯罪活动；也有的直接盗窃、抢劫、毒品，然后 ...
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逃之夭夭。特别提醒当遇到不请自来的客户时，注意出现此类情况。经营不善转而诈骗症状以合法的手段进行公司注册及市场运作，在前期进行部分投资来包装自己( 今天作出终审宣判，维持了这项判决。信用证欺诈症状常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的可乘之机。内部 ...
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。特别提醒：当遇到不请自来的客户时，注意出现此类情况。三、经营不善转而诈骗以合法的手段进行公司注册及市场运作，在前期进行部分投资来包装自己(实际应称为 作出终审宣判，维持了这项判决。八、信用证欺诈常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的可乘之机。九、 ...
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票据学界各项最新研究成果的基础上，针对现阶段我国商业信用环境不够乐观、利用票据诈骗财物的情形时有发生这一特殊背景和具体情况，尝试寻找一条既能坚持票据无因性 对我国银行失去信任，最终损害的将是中国的外贸形象，会严重影响我国在国际贸易中的信用地位。因此，否认票据无因性应当慎之又慎，除非特殊情况，均应当遵循 ...
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了信用证诈骗罪的行为构成；三是分析了信用证诈骗罪的罪数；最后分析了信用证诈骗的既遂与未遂。 主题词：信用证诈骗罪的定义 构成行为 罪数 既遂 未遂 一、 、文件，和以其他方法进行信用证诈骗活动。 信用证是银行有条件保证付款的证书。信用证结算方式是在异地贸易，特别是国际贸易中广泛使用的当今世界各国进出口 ...
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.93美元。但新湖商社既不提供货物，也不装船发运，并故意制作虚假装运提单，进行诈骗。新湖商社在提单上所载由其指定装运的船舶至迟应在l997年10月底到达目的 信用证项下的各方例如开证行或议付行或保兑行追加为第三人。因为在国际贸易中，因基础合同项下经常发生纠纷，例如货物质量的微小瑕疵以及货物的重量的少量 ...
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不统一。就单位赔偿而言，国与国之间有很多不一致的地方。虽然国际社会为了统一立法，制定了《海牙规则》、《海牙-维斯比规则》以及 有关责任限制的法律可以追溯到1681年法国的Marine Ordinance of Louis XIV. 8在当代国际贸易中由于种种原因，往往发生货损后买方与卖方都是无辜的。而 ...
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犯罪的具体客观行为方式。例如，第一种概括方法几乎都表达了“利用信用证”进行诈骗活动的内容，但却没有涉及“骗取信用证”的行为以及使用伪造、变造的信用证或者 文件，和以“其他方法”进行信用证诈骗活动。信用证是银行有条件保证付款的证书。信用证结算方式是在异地贸易，特别是国际贸易中广泛使用的当今世界各国进出口 ...
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完善或制造不完善条款进行欺诈,主要表现在下列条款方面:如品质条款、索赔条款、担保条款、违约金条款等等,设置陷阱。2、信用证“陷阱”□□信用证结算方式是国际贸易结算的主要方式,有些国外客户为了蒙蔽外贸公司常常以可开立信用证来获取信任,而有部分外贸公司往往在未了解对方信誉情况下,被信用证所“信任",忽视 ...
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一些不法分子看到我们某些企业利用外资发展自己的迫切心情并利用这一心理，大肆进行诈骗活动。正是由于国内企业信用意识的匮乏，不能详细了解国外投资者信用情况， 火车头。据了解，作为中国最大的非政府组织，中国国际贸易促进委员会（ccpit）将联合美国金融、信用和国际商业协会（fcib），在10月27日共同举办 ...
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