商业银行，国家邮政储汇局：人民银行作为我国金融监管部门之一，负有统一监管我国银行业反洗钱工作的职责。为确保我国金融及国家安全，预防和打击犯罪分子利用银行系统 ，下同)要认真做好本系统的反洗钱工作。现通知如下：一、提高认识，认清银行业做好反洗钱工作的重要性洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。 ...
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的根本特征。没有揭示诈骗罪特定内涵的定义，一定不是诈骗罪的科学定义。通观我国刑法学关于各种具体犯罪的定义，可以说都存在以上通病。事实表明，对具体犯罪 已经远远超过了实物商品供求变化的影响力。因此，金融犯罪的社会危害性，是传统的财产犯罪所无法比拟的。 其二，金融秩序被侵犯的后果具有扩张性与不确定性。这与 ...
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犯罪作斗争的需要。 随着我国政治、经济和社会生活的发展变化，新情况、新问题不断出现，随之而来的诸如证券犯罪，金融犯罪、发票犯罪、假冒伪劣商品犯罪、侵犯知识产权犯罪 需要等理由或减刑、或假释、或保外就医走出监狱，有罚不服。这种司法腐败现象是个别的，但却在群众中造成恶劣影响，阻碍社会的文明、进步与发展。 ...
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金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪， ，可以到死刑，仍能对犯罪人给予有效惩处。 另一种观点认为，目前我国组织卖淫犯罪活动还十分猖獗，有的甚至组织幼女卖淫、组织境内妇女到境外卖淫，危害 ...
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金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪， ，可以到死刑，仍能对犯罪人给予有效惩处。 另一种观点认为，目前我国组织卖淫犯罪活动还十分猖獗，有的甚至组织幼女卖淫、组织境内妇女到境外卖淫，危害 ...
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。第一，最高法院的文件是这样理解的。如《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：金融诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗数额 2006）。现为西南大学法学院讲师，兼职律师。研究兴趣为刑事法学、司法制度、法律实证分析。 【注释】 [1] 如无特别说明，下文中的中国刑法、我国刑法、 ...
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骗取财物的行为；2.同一主体因不同法律事实，分别涉及金融犯罪与一般金融纠纷所产生的刑民交叉；3.金融纠纷案件牵涉到有关当事人的刑事责任问题所产生的刑民 采取的是大陆法系国家普遍采用的一种诉讼形式刑事附带民事诉讼制度，并明文规定在我国的刑事诉讼法中。这是出于更好的保护当事人利益的要求，弥补当事人的取证 ...
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犯罪作斗争的需要。随着我国政治、经济和社会生活的发展变化，新情况、新问题不断出现，随之而来的诸如证券犯罪，金融犯罪、发票犯罪、假冒伪劣商品犯罪、侵犯知识产权犯罪、 需要”等理由或减刑、或假释、或保外就医走出监狱，有罚不服。这种司法腐败现象是个别的，但却在群众中造成恶劣影响，阻碍社会的文明、进步与发展。 ...
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、社会和人们的日常生活，使整个社会的信用状况和道德水准下降，容易诱发各类违法犯罪，使整个社会潜伏着巨大的不安定因素。那么社会如何来同建信用大厦？我认为 应运用法律的、政府的、社会的共同力量，来挽回国家不应承担的损失，以增强我国金融机构的抗风险能力，减轻银行不该有的负担。解决相互拖欠货款问题也是我们净化 ...
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农村，贴近农户，主动为农民、农业和农村经济发展服务的方向。农村信用社作为我国金融发展中的历史产物，其资金来源于农村、运用于农村，员工来自农民、服务 部门政绩的一项重要指标，同时要坚决杜绝弄虚作假的现象。(五)整顿金融市场秩序，严厉打击金融犯罪活动。最近一个时期农村信用社案件多发，大案要案较多，必须引起 ...
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