辩护意见。经审理查明，2000年6月，被告人李光义到其朋友崔贵禄处借钱，崔贵禄让李光义到中国银行东营分行海通分理处为其岳父李曰星开办的 。(2)从中国银行海通分理处所提取的开户许可证、银行开户卡及使用密码支票协议经被告人李光义当庭辨认无异议，证实东营市方隆商贸有限责任公司2000年6月在该行开设账户。 ...
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，原告无异议；对被告提供的证据2，原告认为除三份转账支票中的1100万元不是原告划走外，其余无异议；对被告提供的证据3，原告认为1997年12月18日 异议，被告认为久久公司将诈骗所得的50万划给原告在鄞县信用合作联社灵桥办事处的账户上仍然是原告的钱。上述证据经过双方质证，本院认定：一、对双方无异议的 ...
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干部曾志强向被告人杨国华打听:广州经纬集团董事长何仕强有美金引资，在丰顺银行有无关系，能否联系银行接收存款。杨国华经他人介绍认识了曾与丰顺建行下属建设实业公司合伙 荣在10万元现金支票上签字“同意付给”。郑木宽将该支票交给朱植南帮助支取，朱植南要郑木宽过一段时间来拿钱。郑木宽便从自己所得款中分给杨国华 ...
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，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章库(1)条第二十条银行办理结算， 或分行、支行辖内往来）科目２．收款人或被背书人开户行接到付款人开户行退回无款支付的委托收款凭证及汇票，按照委托收款退回凭证的处理手续，将委托收款 ...
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时，交记账员予以记账，经复核后，支票作借方凭证。会计分录：借：××科目至出票人户贷：存放中央银行款项如出票入账户无足够存款，发生退票时，应通过其他应收款 盈余公积 第十章现金出纳业务操作规程第一节出纳业务的基本要求第一百七十六条坚持钱账分管，收付分开；双人临柜，双人管库，双人守库，双人押运的原则，做到 ...
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工作程序；库存现金坚持日清日结，不得以“白条”顶替库存现金和私自外借现金；银行支票所使用的印鉴不得少于二个，并由主办会计与出纳员分别管理。报帐单位 少数商品因业务需要经上级主管部门批准可以按规定手续办理赊销外，一般都必须当时钱货两清。不准用白条抵充库存。销货款(包括代销商品的销货款)必须按照规定期限送 ...
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，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十条银行办理结算， （或分行、支行辖内往来）科目２．收款人或被背书人开户行接到付款人开户行退回无款支付的委托收款凭证及汇票，按照委托收款退回凭证的处理手续，将委托收款 ...
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系初犯，偶犯，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。被告人王申对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：1、被告人王申不是挪用公款的挪用人也不是使用人， 有、陈延峰一起去办事处办手续取款。350万元的支票开出来后，按规定应该是我在收款人栏目上签字，因为我觉得这笔钱办个人公司不合适，我坚持不签字，最后陈延峰 ...
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许可证、现金支票等抵押在林某某处换取信任；其不是偷偷购买的转账支票；其没有逃跑，也没有把钱藏匿他处，而是放在家里。自己不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：起诉书 以非法占有为目的直接故意。黄明建虽注册有三家公司，但均未实际经营，也无盈利，其以自己和妻子等人名义在各银行办理的21张银行卡，性质都是用于 ...
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刻章的，刻章的将一本盖好发投财务公章和法人手章的支票交给了我，我给他500元钱。后来我就用盖了章的信用社的转账凭证将钱转到我爱人 万元。5、2007年12月4日，被告人周全红以购买矿石为由，私刻担保人印鉴，找来无担保能力的农民段XX、郭XX为担保人，从新乡市凤泉区农村信用联社电厂信用社骗取贷款40万元 ...
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