实业发展有限公司的名义，出面联系上海皓玉科技发展有限公司(以下简称皓玉公司)，用伪造的盖有“上海华帆实业发展有限公司”印章、号码为AA385433的建行支票，向该公司 和作废的支票，用于骗取被害单位财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪；被告人朱少峰明知陈伟等三名被告人诈骗所得系赃物，仍参与 ...
//www.110.com/panli/panli_36636.html -了解详情
被处罚单位和个人有权拒付罚没款(物)。国家另有规定的除外。第六条 罚没票据的种类、样式、联次、内容及使用范围由省财政厅制定。其他单位无权制定罚没 罚没票据的；(五)擅自销毁罚没票据的；(六)丢失罚没票据的；(七)填写票据时伪造罚款数额的。第十九条 财政部门罚没票据管理人员利用职权徇私舞弊、贪污受贿的， ...
//www.110.com/fagui/law_210465.html -了解详情
为当场处罚罚款收据(格式见附件二)，适用于一般的当场处罚罚款收缴。专用票据为治安管理当场处罚决定书(代收据)(格式见附件三)和边检罚款专用收据(格式见附件 ；(二)私自刻制、使用和伪造“财政部票据监制章”；(三)伪造、制贩假罚款票据；(四)未按规定使用罚款票据；(五)擅自转借、转让、代开、买卖、销毁 ...
//www.110.com/fagui/law_120767.html -了解详情
为五年，保存期满，需要销毁时，由各单位负责登记造册并填写“当场处罚罚款票据核销清单”(表三)，报经交通部核准后由各单位财务部门负责监销(其下级单位需由 票据；(二)私自刻制、使用和伪造“财政部票据监制章”；(三)伪造、制贩假罚款票据；(四)未按规定使用罚款票据；(五)擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、 ...
//www.110.com/fagui/law_116899.html -了解详情
保管票据以外的主管人员书面批准。 2．接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。 3．票据的贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。 应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。 第6条 应收票据的保管。 1．企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。 2．对于即将到期的应收 ...
//wengui.110.com/wengui_5695.html -了解详情
日因本案被逮捕，现在押。浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人占廷贤犯票据诈骗罪一案，于2000年2月1日以（1999）金中刑初字第146 银行承兑汇票用作抵押，骗取他人巨额钱款，其行为已分别构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪，应从一重罪以票据诈骗处罚。占廷贤犯罪情节非特别严重，给国家利益 ...
//www.110.com/ziliao/article-56510.html -了解详情
逃避处罚，近日被检察机关依法提起公诉，将于２１日开庭审理。这是山西“金融票据诈骗第一案”牵扯出的又一个贪官。２００１年到２００２年，山西太原市东方之珠餐饮 已涉嫌受贿犯罪。２００２年，王红、崔树川、张原清通过私刻印章、伪造票据的手段从太原市商业银行诈骗某公司的存款７８９０万元。该诈骗行为被受害单位发现 ...
//www.110.com/ziliao/article-121783.html -了解详情
沈阳欧亚实业有限公司提供的，包括上述7150万元在内的，7480万元人民币的往来票据、记账凭证和伪造的115万美元（折合920万元人民币）的温室设备发票及 票证罪，被告人杨斌系该单位实施上述犯罪直接负责的主管人员，亦构成伪造金融票证罪。2003年7月11日，辽宁省沈阳市中级人民法院依照《中华人民共和国 ...
//www.110.com/panli/panli_59859.html -了解详情
代理人邓安群，北京市建诚律师事务所律师。上诉人中国工商银行北京市房山支行因票据损害赔偿纠纷一案，不服北京市房山区人民法院(2001)房经初字第456号民事判决， 第十七条的规定，银行以善意且符合规定正常操作程序审查，对伪造、变造的票据未发现异常而支付金额的，不属于票据法规定的“玩忽职守”。原审法院认定 ...
//www.110.com/panli/panli_50939.html -了解详情
因本案被逮捕，现在押。浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人占廷贤犯票据诈骗罪一案，于2000年2月1日以(1999)金中刑初字第146号刑事 银行承兑汇票用作抵押，骗取他人巨额钱款，其行为已分别构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪，应从一重罪以票据诈骗处罚。占廷贤犯罪情节非特别严重，给国家 ...
//www.110.com/panli/panli_45881.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务