款）； 6、证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券， 有些事情企业家不便和自己公司的律师谈，担心律师泄密给其他无关的人士。但是我们认为大可不必担心律师泄密。根据律师职业道德，保护客户的商业秘密和个人隐私是 ...
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。”其次是因为“这将引起许多国家委员会之间的争议，而且不能保证对这些定义的下法能取得国际间的一致意见，所以这个尝试被放弃了。”因而UCP从过去到现在的 查询。总之，进口商在交易前的谨慎行事能有效地防范和减少信用证欺诈的发生。2.选择适当的贸易术语，力争己方对船公司、银行和保险公司的选择权对于进口商来说 ...
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以挂靠建筑公司的名义承包。对外购买建材时，有的是包工头签名，有的加盖项目部公章，有的加盖材料专用章，有的仅有材料员或其他人员签名。这些不规范都造成了债务 留心、略作调查，实际上是可以避免被骗的。很多建材经营户可能都会注意合同权利义务（合同条款）的审查，对合同交易的商业价值的审查，但常常忽略对主体资格和 ...
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带密码的公章骗取购煤客户信任，就是被公安机关查到的那枚“平顶山煤业（集团）有限责任公司价格委员会”的公章是靳秋芳找人刻的，她说刻这个章花了150元。我们刻章 不放心，事情没有办成。2008年9月份，我在平煤集团煤炭交易大厅认识了老赵，通过老赵又认识了汝州的老魏，我以前在西区玻璃厂顶过杨桂芝的名字上过班 ...
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我们锰都公司作出过风险提示，中信银行是谁给我们锰都公司作的风险提示，我记不清楚了，但光大银行的客户经理殷秋菊给我讲过，你们出口摩托车押汇到期后，国外 公司是厦门航都货运有限公司重庆分公司。我是与这个公司的苏文春进行联系。重庆联飞公司存在未实际出口之前从厦门航都公司取得提单，而后将提单交给锰都公司，骗取 ...
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（Layering stage），主要是通过复 杂的金融交易，以隐蔽或掩饰犯罪收益的真实来源以及性质，例如通过空壳公司的帐户，通 过使用平衡贷款体制， 该帐户进行交易的人可能不是最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer ...
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主要通过提供房产信息、撮合买卖双方交易来收取一定的佣金。这些中介公司的出现，为活跃房地产市场起到了一定的作用，但是一些中介公司违规*作、甚至坑骗消费者 房产，但是由于少数中介机构*作不规范，甚至恶意欺骗客户，这就为这个行业的发展带来了一系列的问题[1][2][3][4]下一页中国房地产估价师学会常务副 ...
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干了整整4个多月，做了上千起生意，却没有做成一桩正经生意，“干的都是一些骗人害人的勾当”。当她看到被她骗的外地打工者、刚毕业的女大学生哭泣 许多小中介的注册资金仅为人民币10万元，现有的二手房交易款项必然大于公司的注册资金，一旦发生房产中介卷逃资金的行为，客户的权益很难得到保障。因此，最好选择一些注册 ...
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平台及其客户订单中列出的收款单位———上海天天科技发展有限公司。该公司合作部负责人张先生称，在天天科技公司的“软行天下网”中，网友可以个人名义进行软件交流和交易，但 维护都需要进一步投资。”如果你以前被上面的这种方法骗过，这说明你认识我们这个网站太晚了，以后要经常浏览我们的网页，本站站长保证你以后就不 ...
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干了整整4个多月，做了上千起生意，却没有做成一桩正经生意，“干的都是一些骗人害人的勾当”。当她看到被她骗的外地打工者、刚毕业的女大学生哭泣 许多小中介的注册资金仅为人民币10万元，现有的二手房交易款项必然大于公司的注册资金，一旦发生房产中介卷逃资金的行为，客户的权益很难得到保障。因此，最好选择一些注册 ...
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