法律规定可减少银行业与证券业兼营所产生的利益冲突问题，如：（1）要求银行在向其有股权投资的公司提供贷款时，事先取得监管机构的批准；（2）银行披露书 必然结果，“防火墙”的存在只能作为金融创新和银行业务多样化的外在导因，而不是主因；其次，经济学研究亦证明，在动态模型下，银行是否进入新的业务领域是由多方面 ...
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对境外证券投资的收入4221 本金收入4222 股息收入4223 利息收入其它资本借入债务汇入4311 外国政府贷款4312 国际金融组织贷款4313 国外银行及其它金融机构贷款4314 买方信贷4315 向国外出口商及个人借款4317 国际金融租赁4318 补偿贸易下债务4319 其它对国外贷款的 ...
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对焦化行业实施专项清理整顿的决定〉行政处分的暂行规定》的有关规定追究责任。关联法规：全国人大法律（1）条第十六条在焦化行业专项清理整顿期间,市 贷款的银行业金融机构,要坚决严肃查处。各银行业金融机构要坚决贯彻执行国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于进一步加强产业政策和信贷 ...
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交易加以严格管制。具体规定为：银行对与其所有权或者管理有关联的自然人或者公司提供贷款的总额不得超过银行已缴资本和储备金的100%。其中，若一个自然人 损失的情形，而不仅仅考虑金融机构实际基于此类交易而发生的损失。 最后，是否应对不同金融行业的金融企业集团成员分别设定金融企业集团内部交易限额。笔者以为 ...
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客户信用等级，建立客户资信记录。商业银行根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性，同时内部审批授权与 上设置新的重大负债，须事先征得贷款人银行的同意。但是对于这样的约定，借款特特别是较为强势的借款人或关联公司较多的一些集团企业，往往不同意这样的 ...
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。第三条本细则所称“外资法人机构”是指《条例》所称独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司。第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会） 五条外资金融机构由总部或联行转入信贷资产应经所在地中国银监会派出机构批准。第七十六条外资金融机构应建立不低于《贷款风险分类指导原则》要求的风险资产分类 ...
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责令全面停工。铁本公司和当地政府及有关行政管理部门在工商注册、项目审批、批准用地和环境保护等方面存在一系列的违法违规问题，主要有以下几个方面。 对固定资产项目进行认真评估，严格按照产业政策和信贷条件发放贷款，严格执行贷款项目资本金比例规定，严禁企业将银行贷款转借给关联企业作为项目资本金，严禁将流动资金 ...
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金额认定本金。 当事人既约定利息又约定违约金的，最终收取利息的利率不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分不予保护。 销毁、抢夺病历，导致医疗行为与损害结果之间的因果关系或医疗机构及其医务人员是否有过错无法认定的，遗失、销毁、抢夺一方当事人应承担不利的法律后果。 47、 ...
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的人群，包括农民和建筑商。（英）费奥娜托米：《英国公司和个人破产法》，汤维建等译，北京大学出版社2010年版，页9。 [18]Charles Warren, Bankruptcy in United States History, Cambridge, Massachusetts, Harvard ...
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衡量贷款利率高低的标准显然不妥。因为银行存款利率远比相应的贷款利率低得多,正是如此,商业银行才可依靠信贷活动牟取利益。第三,本罪构成要件之一是违法所得 的信贷资金,并转贷给他人,一般来说即是对危害结果有认识。如果行为人对其中一个方面缺乏认识,则不能构成本罪。例如,某甲是一公司的财务人员,在不知该公司 ...
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