变成便于管理和交易的形式，购买不写收款人姓名的银行本票。然后smurfs把银行本票 交给另外一个中间人。中间人接到银行本票后，再将其存入洗钱者在国内的帐户 ，并收取一定的手续费。然后，再根据业务的规则，向持卡人发出付款通知书， 由持卡人向银行付清款项。[8]当信用卡被用作跨国贸易的支付工具时，就有可能 ...
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公司已将二张存单转让给熊猫公司，熊猫公司到期后凭上述单据即可取款。存单、银行本票申请书、财务委托书开出后，倍克公司就交给我公司，我公司据与熊猫公司的 公司间的存款合同无涉，熊猫公司可另案起诉。倍克公司代家电公司向熊猫公司付款的财务委托书、熊猫公司与家电公司间的购销协议书不具质押担保的性质。因为，确认 ...
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。 前项之审核，受理开户之金融业者应向其所在地票据交换所查询，或由申请人依中央银行“票据交换所受理票据退票资料查询要点”申请本人无退票据证明以供审核。 第五条 （ 其票据交换亦应汇总由信用部本部办理。 第九条 （金融业者受托为本票之担当付款人） 金融业者核准开户之支票存款户，均得委托该金融业者为其所发 ...
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汇票、支票、本票 汇票是指出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业 财产权部分，只有财产权部分才能作为权利质权的标的。 注册商标专用权是指注册商标所有人依法对注册商标享有的独占使用权。根据《中华人民共和国商标法》的规定，转让注册 ...
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)。2008年8月7日，康永公司两次通过重庆市商业银行本票向重庆远运物流有限公司付款590万元(本票上未载明付款用途)，2008年8月14日，康永公司又两 合同》，其他材料都是在举证期限届满后才向法院提交。(3)原审法院不同意上诉人的鉴定申请违反程序。本案中，借条的手写部分的真实性和签署时间对本案判决 ...
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这种观点可概括为票据质权说。[19]值得一提的是，最高人民法院在终审判决中国农业银行白银市分行营业部与重庆创意有色金属材料有限公司等票据纠纷案中即采此观点。[20] 另 付款，依据《票据法》第57条及《票据规定》第70、71条，无论付款人承担的是形式审查义务或实质审查义务，因票据质押欠缺背书的连续性， ...
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的印鉴、鑫源公司付款给中杰公司的凭证上有许仁良签字来看，圣天公司的法定代表人为许仁良，许仁良亦是鑫源公司的大股东及实际控制人，鑫源公司的 是依协议约定交由中杰公司使用的贷款，理由是：对于2007年支付的50万元，其中4万元银行本票的给付时间为2007年4月30日，这是在2007年5月17日中杰公司从 ...
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《票据权利研究》，法律出版社1997年版，第120页。又如，根据《日内瓦统一汇票本票法》第44条规定，如不可抗力之事由延至到期日后30日以外时，持票人得 的字面解释，退票理由书的作成义务人和作成主体，既可以是承兑人或付款人，也可以是付款人委托的付款银行。退票理由书应当包括下列事项：所退票据的种类、退票 ...
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合同法》、《中华人民共和国担保法》等民商事法律以及国务院制定的行政法规。中国人民银行制定并公布施行的有关行政规章与法律、行政法规不抵触的，可以参照适用。因此 要求付款人审查票据质权的主合同，与票据行为的无因性相悖。其四，付款人进行付款审查时，若要求其审查主合同是否到期加重了其责任，易滋生纠纷，也增加了 ...
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对被告证据质证如下：被告四份证据属实，但叶玲开具的本票是商业本票，不是银行本票，不能通过银行票据交换的方式兑现；原告要求叶玲兑现该新台币200 的财产。证据四、五证明被告承诺向原告支付人民币363.5万元的款项，后来又撤销付款指令，但对于为什么支付该款项，是否基于清结双方之间既往债权债务关系未作叙述， ...
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