，并承诺在一个月内即4月1日前将150万元人民币汇到卞洪登提供的招商银行卡号上。介时，卞洪登打入杨清林卡上的3万元人民币将作为奖励款 贷款，取得贷款后，其d2e4uull28Tp26X%直接提供给其及中凯公司使用。同时，宝贝公司称虽合同上加盖印章的是中凯公司，但实际上杨清林是整个项目运作的中间人，中凯 ...
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别出的金融诈骗案，已经让每个持有银行卡的人都不得不变得警惕。但“解决急需现金周转困难”的确是让不少小公司和个人心动的广告词。这到底是一些什么“神通广大 里面见过。明察“恶性套现”困扰银行银行对信用卡的管理存在漏洞pos机实际使用情况难以有效监控法律对套现pos使用者缺乏有力的制裁措施。据介绍，贷款公司 ...
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证券公司让我找十个人开户但银行卡和户名需要保存到他们那他们支付每个人100元会出现什么涉及到法律的问题么这十个人的账户被证券公司使用了并且留了一张空白银行卡年底反还，这是个人会不会被证券公司利用做违法的事...
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第四，协议所得利润并非由中电公司占有，而是由许大江占有；第五，双方合作，出资不一定要先支付给合作另一方，只要用于合作经营使用，合作方的出资义务就已经完成，返还 、吕阿光主张已退的118万元中，白永钢支付了5万元，其余是自许大江个人银行卡中支付的。庭审中，各方当事人均表示合作协议共签署了两份，朱和平、林 ...
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便。二、2010年春节期间，大冶建工集团项目经理江某为了感谢被告人谭林华对其公司承建的学院体育馆工程提供的帮助和支持，以拜年为名，送给被告人人民币10,000元。上述 为由，要求郭某请客，郭某遂通过网银转帐人民币10,000元至谭林华个人银行卡上。2、2010年2月，郭某为感谢被告人谭林华对其工程上的 ...
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来源是安国华等的私人帐户，汇入的也是杜杭的个人银行卡，与云月湖公司没有丝毫关系，根本不是云月湖公司的钱。 其次，现有证据证明：朱广涌通过安国华等 机关的鉴定检材上写得清清楚楚：以上公私章印模由我公司提供，该公私章是我公司1993年到2007年使用的，我公司对其真实性愿负一切法律责任。看看，公私章一直就 ...
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多万元；还香港人阿洪、阿裘欠款700万元（或炒股赔掉3000万元）；还个人借款几百万元。我在2004年七八月份与银行协商将抵押给银行的房子按市场价拍卖以 登记及侦查机关从徐林办公室提取的假按揭贷款业主私章、存折、银行卡扣押清单等书证，均证实康明公司采取重复抵押、无房抵押手段从交行、招行办理按揭贷款的 ...
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对业主催要相应工程款，统筹资金，并按合同约定办法对承包方及时拨付工程款，监控承包方资金使用情况。负责工程结算报审，按拨付款及结算额提取，缴纳有关税费。（5 、泰宏公司提供李广生于2007年10月26日的电话录音，主要内容为：李广生于2005年3月18日所汇341000元，只是借用李广生个人银行卡进行转 ...
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