巍保管的户名为王德东的存折上的存款人民币 65.379498 万元，扣押冻结李巍的民生银行 4155991102649247 帐户；扣押了被告人杨锐江用赃款购买的宝来轿车 万元，其中被告人李巍、杨锐江参与索贿金额达人民币 510 万元，存入私人账户，且该款项的保管、处分仅限于被告人龚之军、陈健、李巍 ...
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上的话就会立案，届时会冻结你所有银行卡的钱强制执行。 王xx: 从没去过北京也没有开过什么信用卡，身份证我丢失过几次。 女法院：去公安局报案了吗 王xx：没有 交叉比对就是把你现在所有的财产全部转移到我们国家设定的一个监管账户来进行比对然后我们要的是银行内部的一份证明，你要的是你的一份清白。你愿意配合 ...
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、冻结存款通知书，证明公安机关于2008年10月7日冻结户名为张成，账号为6227002942040204863的建行账户，账上存款为783855元。 18、被告人王益有、朱玉 ，必须迅速从其账号内将钱转移或者取出现金，否则当被害人发现报案后通过银行将该账号冷结将无法兑现。朱玉棋和王益有都明知这一情况 ...
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解家沟镇张家砭村。2004年5月22日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。 存款通知书证明:现冻结杨永明在西安市工商银行东关分理处存款100374.81元，在中国光大银行西安分行营业部存款36050元。(32)扣车单证明:西安市公安局于2004年5 ...
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卡单了，让我重新再付款。第二步，我打电话给工商银行，我问客服能否把我的账户冻结，他说可以冻结，但是我刚交易的那一笔钱是追不回来的，因为 拿出个本子，写上了一行字“**，网上买东西被骗800元，电话*********”，然后说你去市公安局吧，那里有**科，和他们把情况说一下。我就溜溜达达出来了，去工行取 ...
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办事处武陵东路32号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2008年10月20日被吉首市公安局监视居住，2009年1月9日被依法逮捕。羁押于湘西自治州看守所。 2009年9 向银行贷款1600万元借款属质押借款，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向不能支配借款的事实。被告人向元发、张家明犯非法吸收公众存款罪 ...
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日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人周东海，男，19XX年X月XX日出生于湖南省XX县，汉族，本科文化，原系农业银行株洲市分行北区支行副行长 一张l00万元的借据，100万元打到姜文妻子凌立在市农行北区支行的账户上，通过会计师事务所验资后，株洲市宏图贸易有限公司在市工商局注册成立。 2、 ...
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人民币1424.239万元私自转至其虚设的北京沙河安泰科工贸投资服务有限公司在北京银行和平里支行开设的账户上，后通过李强、王士献（均另案处理）提取现金及 ：罗顿公司提供的其员工陈雷的照片以及北京市公安局从被告人刘振宇家中起获的照片，供辨认使用。 21、关于华夏银行总行营业部指定为土地补偿款监管银行的 ...
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；(4)发还物品清单，证实上述赃物摩托车一辆，已发还被害人张文捷；(5)杭州市公安局上城区分局的户籍证明，证实被告人赵鸿卫的身份情况；(6)杭州市拱墅区人民法院 人民币五万三千元(于判决生效后十日内缴纳)。二、被冻结在中国招商银行杭州营业部的王伟的账户上的人民币九万二千元，发还杭州友义装饰材料有限公司 ...
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诚在资金运作上一直就是“拆东墙补西墙”，1600万元资金进入奥尼斯达账户之后即被提出补了其它窟窿，警方的介入调查，使沈诚的奥尼斯达 以及农业银行科学城分理处也直到2002年前后因娄底5000万元票据诈骗案案发才被拘捕。2002年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查 ...
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