1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资诈骗罪中诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和 法律手段，如何操作，以及如何委托律师事务所，能举证债务人涉嫌非法吸收公众存款罪，非法集资罪，使其具有刑事责任，并迫使公安局能去找债务人，毕竟靠我们自己 ...
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）1号起诉书对被告人龚建三指控的部分事实“没有忠实于事实真象”，违背了《刑事诉讼法》第44条的明文规定： 湘州检刑二诉（2010）1号起诉书认定 ，结合法律的明文规定，被告人龚建三等人在集资过程中并未使用诈骗的方法进行集资： 最高人民法院下发了“关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释”第三条已规定 ...
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得以实现。被告人非法占有、处置被害人财产不能退赃的，在决定刑罚时，应作为重要情节予以考虑，体现从严处罚的精神。 13、对于刑事案件被告人，要严格 的公正和均衡，不断提高审理刑事案件的质量和效率。 36、最高人民法院将继续通过总结审判经验，制发典型案例，加强审判指导，并制定关于案例指导制度的规范性文件 ...
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公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 (59)彭冰：《非法集资活动的刑法规制》，载《清华法学》2009年第3期，第125页 页。 (63)参见2001年4月5日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条。 (64)前引⑸，第 ...
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公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 [59]彭冰：《非法集资活动的刑法规制》，载《清华法学》2009年第3期，第125 页。 [63]参见2001年4月5日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条。 [64]前引[5]， ...
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幅度应该更大。四、******不属于情节特别严重A、《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定立案标准为：非法 》从严打击的范围，该通知第九条之规定：当前和今后一段时期，对于集资诈骗、贷款诈骗、制贩假币以及扰乱、操纵证券、期货市场等严重危害金融秩序的犯罪 ...
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琴，法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金3000万。吴振海、方道胜、修畅、 确认。关于被告人的辩护人所辩本案应系单位犯罪的问题，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...
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诈骗罪的规定定罪处罚。诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规定，个人 ，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。（二）本罪与招摇撞骗罪 ...
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其不知道总公司在搞诈骗。 2、夏孝忠证言证实：江苏昱泽林投资有限公司为非法集资而采取虚报注册资本的方式设立的。该公司与池州市华丽农业科技开发公司签 的并至少存在放任的心理态度，其具备非法吸收公众存款罪的主观故意。2、1999年7月3日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条 ...
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有限公司负责盘房工作。2001年5月15日因涉嫌诈骗犯罪被甘肃省兰州市公安局刑事拘留，同年7月27日经兰州市人民检察院批准，由兰州市公安局依法对其执行逮捕 十七条和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条之规定，作出如下判决：被告人徐继兰犯集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利 ...
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