处罚。 金融法律的规定。《中国人民银行法》和《商业银行法》是我国金融法律体系中的两部重要法律。《信用卡业务管理办法》对信用卡业务中的主体，发卡机构、代理银行 五是信用卡授权、交易、清算和支付等重要环节的规范；六是各种信用仁欺诈违法犯罪行为的惩处。从法伴内容上对信用卡的规制加以完善，制定专门的《信用卡法 ...
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犯罪的情况下，是否存在自然人的刑事责任这一共性问题的反映。从我国最高司法机关对这种问题的态度来看，实际上也是不一致的。最高人民法院1996年《 一定程度的转变。就单位贷款诈骗行为的处理，2000年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》在强调“单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗 ...
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日，卢辛辛又联系邱绍龙（另案处理）冒充“香港金融管理局”的工作人员，以苏某某的奖金被“香港金融管理局”冻结，以需解冻费用等为由，骗取苏某某再次汇款 问题应当引起社会的高度关注。 当前，我国未成年人犯罪已由个体犯罪、偶然犯罪向共同犯罪、组织化、常态化犯罪转化，不少涉黑犯罪案件中开始出现未成年罪犯的身影。 ...
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情节的，一般不应判处死刑立即执行。针对金融诈骗犯罪，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确指出：对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回 的有关死缓适用的个性化规则或者对死缓法律进行的个性化解释。 需要说明的是，我国司法当局没有采用先例这种表述，而是把类似制度称为案例指导制度。《人民法院二五 ...
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论’也得到普遍的赞同。……贫富差别的拉大、分配不均程度的扩大，是我国现阶段犯罪增长的带有根本性的重要原因。”[32]而我们评判具体的一个公职人员是不是 ，应当明确，作为一种社会现象，国家机关的福利待遇并不优于其他国有单位，比起金融、房地产等经济行业尤其有较大差距。而且国家机关之间的差距也相当大，这种 ...
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银行拓展业务规模。营造良好投资环境，吸引更多外资银行进驻广州。在2006年我国金融全面开放后，支持外资银行大力开展人民币业务。加强广州中外资银行的交流 、完善监管体制，全面提高金融监管水平；政府部门积极协调配合，做好相关工作；司法部门加大保护金融债权和打击金融犯罪行为的力度；金融机构不断完善内控机制， ...
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的影响 在入世承诺中，中国正在逐步允许外资银行、合资证券公司和外资保险公司进入我国金融中介服务业。有人据此认为，中国开放了资本项目(实施资本项目可兑换)。 因此对此类违法行为无法实施有效监管。 对于发生在证券监管体制之外的触及刑事违法犯罪活动，它涉及了监管机构、公安、工商等部门，现有的法律法规对这方 ...
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理解。因此将主观不法要素纳入构成要 件要素是不能被排斥的。[6](P335)我国台湾学者也指出，违法判断之客观性，非 指违法判断对象之客观性，而违法判断 从违法性的角度、从构成要件构造的角度看待非法定目的犯的结果；而主张诸如某些 金融犯罪具备某种特定目的的学者之所以与否定论者反复就个罪进行论辩，同样是 ...
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，单位伪造信用卡后再出售、运输的是行为的延续。 第四，刑事立法应具有协调性。我国刑法中的集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等可由单位构成，为何妨害信用卡管理罪不 要求结果的产生，不存在既遂、未遂之分。5肯定说认为，金融犯罪的未遂同样存在于大多数金融犯罪的行为犯中，如伪造型、交易型、位移型的金融犯罪都 ...
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，单位伪造信用卡后再出售、运输的是行为的延续。 第四，刑事立法应具有协调性。我国刑法中的集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等可由单位构成，为何妨害信用卡管理罪不 要求结果的产生，不存在既遂、未遂之分。5肯定说认为，金融犯罪的未遂同样存在于大多数金融犯罪的行为犯中，如伪造型、交易型、位移型的金融犯罪都 ...
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