信用卡后将款取出的方式进行诈骗。10月29日，被告人张占勇将其用张××身份证办理的信用卡交给被告人陈国安让其到郑州市经八路与纬一路威特商务7楼 。本院认为：被告人陈国安以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈国安犯诈骗罪罪名成立。 ...
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处五年以上有期徒刑，并处……【案例】2012年2月，被告人范某用被告人胜某的身份证办理信用卡，用于向他人购买了制作假烟的机器设备、原材料等物品收购低价香烟， 介绍被告人易某参与生产。2011年9月份至2013年6月份，被告人范某通过向他人购买或自己生产假烟，贩卖给郁某假香烟累计人民币29万许，郁某加价 ...
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及所有，成立诈骗罪，而非侵占罪。 例五：2009年5月被告人仇国宾用本人的身份证办理了和银行POS机捆绑的、能用于经常性提取现金的e时代卡一张， 柜员机上取款、转账行为的定性，2008年4月18日最高人民检察院在《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM）上使用的行为如何定性问题的批复》指出，这种情形 ...
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经庭审举证、质证的证据证明：(1)证人张铁桥证言：经李真索要，其为李真办理信用卡，李真用此卡消费9万余元，后李真将此卡及10万元退还。(2)证人李军证言 ：(1)证人卢鹰证言：1995年4月初，李真让其给办一张长城卡，用李真提供的“韩叙”身份证为李真办了一张长城卡。1996年春节到李真家，给李真人民币 ...
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结算办法有抵触的，银行一律按照结算办法的规定执行。（十）信用卡的核算１．信用卡开户的处理凡申请办理信用卡的单位和个人，应填制中国人民建设银行信用卡申请表 妥款项。三联业务收费凭证加盖现金收讫章，第一联挂失申请书加盖业务用公章连同业务收费凭证、身份证退挂失人。根据现金收入日记簿填制一联转帐借方凭证作借方 ...
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现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：被告人陈虎通过伪造个体工商营业执照并借用他人身份证，以他人名义先后向银行申办6台商户名为株洲市松鼠王童鞋、奔仔童鞋 六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用 ...
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深圳发展银行和中信银行等11家银行申请办理信用卡l6张，并在闵行区、徐汇区的超市、商场等地肆意透支消费、赌博或提现花用。至有关银行报案为止，共恶意透支 资金系黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，借用妻妹袁L的身份证办理了一张建设银行存折。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人账户向该 ...
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信誉，恐吓、威胁他人的人身安全。◆提醒民众5不要武和平表示，针对上述五个特征，相关部门对民众提出“五不要”：第一，不要轻信虚假信息，要用头脑来甄别。 8.8万元，请你带着本人身份证和750元手续费去xx处领奖。结果：利用人们的贪利心理设计“巨奖陷阱”。◆相关链接：信用卡短信诈骗漏洞何在xx银行贵客户 ...
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部门出具的，在其使用有效期内、能表明居民个人真实身份的证明性文件，包括身份证、户口簿、军官证、护照以及永久居留证等。'年度总额内购汇 '*8.银行应在个人购汇 外币现钞。4．居民个人购汇，由他人代为办理的，还须提供委托人的授权书、代办人的真实身份证明。'补购外汇 持信用卡在境外消费或支出的补购外汇 ' ...
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，李大伦与邢立新相约来到建设银行长沙铁银支行，李大伦用其外甥陈建军的身份证办理了银联卡，卡号4367422921030095208。李大伦通过该卡收受邢立新 提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李大伦将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 9、 ...
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