扰乱了正常的税收秩序，并使国家财政蒙受了巨大损失。为此，笔者就骗取出口退税案件的特点、手段及侦查对策谈几点浅见。 一、骗取出口退税犯罪概述 （一）骗取出口 款而提供了完税证明；外商则与外贸出口企业订立了购买合同。无论上述书证真假如何，各有关单位均有存根、副联、生产厂家也有这些资料保存。据此，侦查人员要 ...
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若干问题的决定 》中规定初查是检察机关对案件线索在立案前依法进行的审查，包括必要的调查。从中我们可以看出，第一、初查制度确实存在于我国刑事司法活动中， 和线索的搜集、分析；在此，法律应该赋予检察机关一定的权力，使之能够以询问、查询、勘验、鉴定等任意侦查措施。 第二、善于利用初查程序，赢得办案主动权 ...
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了正常的税收秩序，并使国家财政蒙受了巨大损失。为此，笔者就骗取出口退税案件的特点、手段及侦查对策谈几点浅见。 一、骗取出口退税犯罪概述 （一）骗取出口 征税款”而提供了完税证明；外商则与外贸出口企业订立了“购买合同”。无论上述书证真假如何，各有关单位均有存根、副联、生产厂家也有这些资料保存。据此，侦查 ...
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生活中，有些政府部门制造和发布虚假统计数字，企业、学者、社会公众向有关部门查询信息经常受到冷遇和刁难，就是有些政府部门之间也是互相保密、甚至有偿提供信息。 纠纷审判机构在内。 设立专门审判机构处理小额消费纠纷案件一般应当适用《民事诉讼法》规定的简易程序，在立案、审理、判决和执行诸环节充分体现简便、快捷 ...
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原则的体现并不十分到位，许多程序设置还不尽合理。例如，刑事诉讼中的立案程序。实践中，有许多办案人员既是调查人员又是侦查人员，调查时所作笔录还需要 而停滞不前。例如，检察机关查办行贿受贿案件涉及赃款的去向。对此，除了从犯罪嫌疑人的口供中获取有关信息，还缺少相应的制度查询等手段支持。查证赃款去向如果没有 ...
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实践中，如何掌握及认定这一必要条件，既缺乏刑法的规定，也没有相应的司法解释可供采用，导致办案人员掌握不准而不敢采取措施。多数商业秘密侵害案件亦因此 申请复议。人民法院据此决定是否修改、撤销或确认该临时措施。同时，商业秘密的特殊性质要求从立案侦查到审判终结都应保密。侦查过程中侦查人员可能会遇到当事人出于 ...
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的成因作浅显的分析，并对如何解决执行信访问题提出自己的一些意见和建议。 执行信访案件的形成原因是多方面的，有的是立案阶段造成的，有的是审判阶段产生的 案件因被执行人无履行能力导致终结本次执行程序，而承办人没有及时将法院进行的查询工作告知申请人，以致有些申请人误以为法院没有进行工作，直接以无财产可供执行 ...
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交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息；《社会保险费征缴暂行条例》规定社会保险经办机构应建立和保存缴费记录 的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；另一种是作为国家机关 ...
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交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息；《社会保险费征缴暂行条例》规定社会保险经办机构应建立和保存缴费记录 的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；一种是作为国家机关的 ...
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生活中，有些政府部门制造和发布虚假统计数字，企业、学者、社会公众向有关部门查询信息经常受到冷遇和刁难，就是有些政府部门之间也是互相保密、甚至有偿提供信息 消费纠纷审判机构在内。设立专门审判机构处理小额消费纠纷案件一般应当适用《民事诉讼法》规定的简易程序，在立案、审理、判决和执行诸环节充分体现简便、快捷 ...
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