、招股说明书等必要的文件；(四)招募股份；(五)召开股份公司创立大会。第十条 股份公司董事会成立之日，筹委会自行解散。第十一条 申请设立股份公司的报告应载明下列 应有记录，董事有要求在记录上作出某些记载的权力。会议记录在董事长和董事会秘书签字后，记录在案的决议即产生效力。会议记录公开，随时接受董事或 ...
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于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十一条 会议审议程序会议主持人应当提请 保存期限为十年以上。第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。二○○六年五月 ...
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3）条第二条信托公司治理应当体现受益人利益最大化的基本原则。股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层等组织架构的建立和运作，应当以受益人利益为根本出发点。公司 、审计、风险管理等专门委员会。 第三十一条董事会应当设董事会秘书或专门机构，负责股东（大）会、董事会的筹备、会议记录和会议文件的保管、信息披露 ...
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经营管理活动具有决策权或重大影响的负责人，包括：总公司的董事长、董事、独立董事、董事会秘书；总公司总经理、副总经理；分支机构总经理（经理）；以及与上述高级管理人员 与管理第十四条适用核准制的高级管理人员，应由其所在的保险公司董事会或上级任免机构向负责审核的中国保监会或所在地派出机构提交以下书面材料（一 ...
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时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。董事长不得从事超越其职权 ，情况发生变化的，应及时采取措施。第二十八条董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法 ...
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的基础。第四十六条辅导对象全体董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。第四十七 资格证明文件（复印件）；辅导对象全体董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员名单及其简历；辅导协议；辅导计划及实施方案；辅导对象 ...
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为166.1万美元，期限为2001年5月-2004年5月，该笔未召开董事会决议。上述证据用以证明深信泰丰2003年中期报告、2003年年度报告未按规定 上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定：“上市公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担 ...
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报告委员会、伦敦证券交易所和会计专业委员会联合成立委员会，发布Cadbury报告，建议应该要求董事会至少要有3名非执行董事，其中的两名必须是独立的。另外该 独立董事任职过程中的有关信息披露作出规定，所以导致独立董事信息来源时常依靠董事会秘书的一面之词。在美国，对独立董事的信息披露贯穿于他们的任职全程， ...
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聘会计师事务所时，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见”。董事会关于聘请会计师事务所进行年度财务审计的提案内容为：“本议案仅在《无锡百和 进货价格加成15%，余按市价计算”。2009年2月15日，百和公司董事会秘书朱健方就《百和公司未来上市及涉及小股东问题的备忘录》致函金 ...
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；第16条 关于公司向其他企业投资或者为他人提供担保的经营意思决定机构：董事会、或者股东会、股东大会； 有限责任公司部分 第35条 关于是否按照出资比例分 的解散事由；第217 关于规定除公司的经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书之外的其他公司高级管理人员包括的具体人员。 另外，新《公司法》还 ...
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