用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、第188条非法出具金融票证罪、第189条对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条集资诈骗罪、第194条第一款票据 解释的结果。因为，刑法典对于同一罪名的单位犯罪的追诉标准与自然人犯罪的追诉标准，并没有做出区别规定。区别规定的制造者，正是前述若干个司法解释。那么，关于 ...
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用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、第188条非法出具金融票证罪、第189条对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条集资诈骗罪、第194条第一款票据 解释的结果。因为，刑法典对于同一罪名的单位犯罪的追诉标准与自然人犯罪的追诉标准，并没有做出区别规定。区别规定的制造者，正是前述若干个司法解释。那么，关于 ...
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应按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究贪污罪 ，以骗取财物为目的，采取欺诈手段与其他单位、经济组织或个人签定合同，骗取财物数额较大的，应以诈骗罪追究刑事责任。个人有部分履进合同的能力或担保，虽 ...
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有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办 是一件好事，它弥补了银行无力贷款的缺陷，激活了市场经济，促进了国民经济的发展。 非法吸收存款罪和集资诈骗罪的区别 主观故意不同，侵犯客体不同。集资 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的； 高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。 ...
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影响等几个标准，并区分个人和单位犯罪而设定了不同的标准。 （2）集资诈骗罪的定罪和量刑标准。《解释》第4条专门规定了如何认定以非法占有为目的。 往往密切联系，就象商业银行吸收存款往往和其发放贷款密切相连一样，但既然《解释》扩大解释存款的概念，将吸收存款罪一般性适用于非法集资行为，为什么对于擅自发售基金 ...
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影响等几个标准，并区分个人和单位犯罪而设定了不同的标准。 （2）集资诈骗罪的定罪和量刑标准。《解释》第4条专门规定了如何认定以非法占有为目的。 往往密切联系，就象商业银行吸收存款往往和其发放贷款密切相连一样，但既然《解释》扩大解释存款的概念，将吸收存款罪一般性适用于非法集资行为，为什么对于擅自发售基金 ...
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自己及家人受地震祸害的谎言，骗取他人同情获得他人捐助的财物；如此等等，是否都构成诈骗罪？笔者认为，不可一概而论，应区别案件的具体情况作不同处理。 第一 ，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行卡自然也属于 ...
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其与合同民事欺诈行为相混同。由于其手段的持殊性，利用合同诈骗犯罪既具有一般诈骗罪的特征，同时又有其自身的一些特点： (1)利用合同进行诈骗在客观方面．就是采用 。即骗方与对方履行几份小额合同，付小额定金，制造本身履约能力强、信誉好的假象，骗取对方的信任，然后签订大额合同，骗取大量货物或大额贷款，一旦将 ...
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刑法中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的 而应根据刑法的明文规定以信用卡诈骗罪定罪处罚。 实践中还应注意区分使用虚假的身份证明骗领信用卡与申领信用卡时提供信息不实之间的区别。前者是一种犯罪行为 ...
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