银行部门、公安部门等单位工作人员，拨打被害人家庭固定电话，以被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人 制作的搜查证、取证笔录、现场照片、公安机关扣押物品、文件清单、查询存款通知书回执、检察机关罪证、赃款赃物移交处理清单，证实侦查机关向被告人萧国伟、 ...
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未按三峡中行要求将收回的借款偿还贷款，擅自个人决定通过三峡工行账户再次借给九龙公司4400万元。认定上述事实的证据有：1、5.4亿元长期贷款批复、银企 在明知三峡工行已经降息，大桥公司没有必要在三峡中行贷足5.4亿元贷款情况下，仍决定以置换贷款名义从三峡中行套取巨额银行资金，并违反公司之间不得拆借资金 ...
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。七、甲方要求开证保证金：1000万元整到乙方账户，乙方在3—5个银行工作日内将信用证开出。如果没有开出，所造成的一切损失由乙方承担。八 ，大豆总货物金额增至10725000美元。同年6月17日，广东发展银行向广东中旅公司发出《进口付汇通知书》，要求其对信用证GDBH096067号项下单据、金额为美元 ...
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利润的目的。第四、企业股权结构集中，一股独大，战略决策个人随意大。第五、企业本身没有守法经营，发生了大量违规操作的行为。企业可以在不违反法律 有权向部门负责人提供制度情况汇报,有权向相关人员进行调查询问；被检查单位应当予以配合。检查小组应于检查结束前向被检查单位检查情况通知书,听取被检查单位意见并要求 ...
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经济状况等情况,确定保证金的数额。 “提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 “第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 “犯罪嫌疑人的存款、汇款、 ...
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规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的。 由国税机关发出责令限期改正通知书，并按以下标准予以处罚：1、单位（企业、企业在外地设立的分支 条：“纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定， ...
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年11月18日起的半年内，冻结质押在中登上海公司处的西北电网账户内全部国债。陕西省高级人民法院将该民事裁定书及相关的协助通知书向第三人进行了送达。 规定：证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券。证券公司破产或者清算时，客户的交易 ...
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。其当庭供述：是韩兴约我们偷东西的。3、中国农业银行罗山县支行中心分理处账户明细查询清单显示，卡号6228482041019072513的账号2009年4月27日发生 及冻结通知书回执在卷。5、抓获经过在卷证实：2009年4月28日下午，罗山县公安局干警在罗山县开元宾馆清查时，发现二被告人房间内有撬杠 ...
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10万元。12、中国农业银行存款凭条复印件证明2002年9月25日存入农行玉林分行“梁悦时”账户内款10万元。13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执)证明冻结了 也不予采纳。被告人文显湖在侦查阶段供述购买海洛因是为了贩卖，或说有二个人要向其购买10克海洛因，其即骑上摩托车去买回来卖，部分可用于 ...
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；调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。对依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料 （三）未依照本法第二十八条规定报告突发事件的；（四）违反规定查询账户或者申请冻结资金的；（五）违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的；（六） ...
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