近来，金融诈骗案件时有发生。骗子为何一再得手，金融诈骗如何防范，引起社会广泛关注。1一起涉案7800万元的金融诈骗案日前在天津市第一中级人民法院审理终结，主犯被 ，为了还贷款和欠款，以高息为诱饵从北京一家单位骗存200万元，打入宝坻县一家信用社。这家信用社的主任竟私自将这笔款项划入了朱某的个人账户，并 ...
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诸多的理论难题和制度障碍。商事信用的公开是否会构成对个人私生活和商业秘密的侵犯，如何既能使个人信息得到有效保护，又能使商事信用顺应信息时代的要求， 建立全国数据库网络系统，征信加工的产品主要是供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行的是 ...
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诸多的理论难题和制度障碍。商事信用的公开是否会构成对个人私生活和商业秘密的侵犯，如何既能使个人信息得到有效保护，又能使商事信用顺应信息时代的要求， 建立全国数据库网络系统，征信加工的产品主要是供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行的是 ...
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诸多的理论难题和制度障碍。商事信用的公开是否会构成对个人私生活和商业秘密的侵犯，如何既能使个人信息得到有效保护，又能使商事信用顺应信息时代的要求， 建立全国数据库网络系统，征信加工的产品主要是供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行的是 ...
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而增加供应量，然而其效果如何还有待实践检验。而对于降低贷款风险，办法中的确对储备中心以储备土地抵押贷款做了较多限制及风险防范规则，对以前混乱的土地 是征收。因为征收系国家行为或者是政府行为，是为了公共利益，征收的双方直接是个人与政府，征收之后因为目的明确，可以直接投入使用，根本没有必要有土地储备中心的 ...
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而增加供应量，然而其效果如何还有待实践检验。而对于降低贷款风险，办法中的确对储备中心以储备土地抵押贷款做了较多限制及风险防范规则，对以前混乱的土地 是征收。因为征收系国家行为或者是政府行为，是为了公共利益，征收的双方直接是个人与政府，征收之后因为目的明确，可以直接投入使用，根本没有必要有土地储备中心的 ...
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信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证欺诈的情况下，如何进行有效的法律救济作了初步的研究。 关键词： 银行得到付款保证。这样，银行提供了远优于进口商个人信誉的银行信用，较之托收或直接付款方式来说，使卖方风险大为减少。 （二）信用证欺诈的种类 信用证是国际 ...
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制裁措施。所以，总的来说前三阶段，国家对于什么是资产管理业务、资产业务的风险如何防范等诸多问题没有规定，对资产管理业务基本上处于放任状态。 第四，逐步规范 法院的一贯处理方式处理，即如果是法人之间的借贷关系无效，如果是个人与法人之间的借贷则为有效，当然超过法定最高利率超过部分无效；如果是委托理财合同， ...
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工具，中国人民银行已暂停存款单质押业务（10万元以下的个人定期储蓄存单小额抵押贷款业务除外），对单位改为出具“单位定期存款开户证实书”，且不得作为质押标的。 受让人而实现其抵押权，则其抵押权的效力即被阻断，债权的实现遇到风险。此一问题如何解决为妥，颇值推敲。我国最高人民法院发布的《关于适用〈担保法〉 ...
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的激励下，如何维持消费者个人的维权热情呢？获得惩罚性赔偿金无疑是一个激励办法，但现行《消法》关于惩罚性赔偿金的适用范围单一仅限欺诈，数额过少仅为1倍， ，其存在本身就是促进经济发展这种社会公共利益的体现。此外，滥诉造成社会道德风险增加也在所难免。所以笔者认为，在建立公益诉讼制度的同时有必要设立该诉讼的 ...
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