偿。盗用申请人资料，引发资金和信用风险。黑中介还可以利用申请人提交的个人资料办理银行信用卡，在获得申请人信用卡后直接通过公司自设的pos机刷卡提现后 中介机构的虚假宣传，个人简历、身份证复印件等个人资料不要随意提供给他人，防止中介机构利用个人资料从事非法活动，以免给个人造成重大财产损失。同时，正常融资 ...
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无能力偿还，发卡行无奈报案。 案例二：夏某伙同林某为牟取利益设立了办理信用卡的中介点，由林某负责向申请持卡人收取身份证复印件、办卡手续费，由夏某 之外的其他人，包括设立POS机具协助刷卡套现的行为人、开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖的行为人。除了以上两大种类的参与人之外还可能存在各自 ...
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的情景，记者以前仅在银行里面见过。明察“恶性套现”困扰银行银行对信用卡的管理存在漏洞pos机实际使用情况难以有效监控法律对套现pos使用者缺乏有力的 表示，该行没有委托过任何一家公司来办理信用卡业务，因此这些公司都不是经该行委托的贷款中介机构。同时，工行普通人民币信用卡最高透支额度只有5000元，金卡 ...
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本报反映他们的类似遭遇。记者调查了解到，在银行争相推广透支额越来越大的信用卡的同时，一些“投资咨询”公司“钻空子”，大张旗鼓广告称可代办卡，然后收手续费。 处理。”龚先生告诉记者，最近两个月，工商局接到了大量类似的有关中介公司办理信用卡的举报，但工商局毕竟属于行政部门，即便认定公司在经营上存在问题，也 ...
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我13年9月27日通过中介办理了一个光大银行的信用卡，四十万的额度，可是给我办理信用卡必须给他们七万的手续费用，之后听他们说就只等三个月我愿意 二十万，现在都找不到他们了，也不知道他们的名字和住址，可是我能找到其中两个中介， 现在我很着急，谢谢律师的解答，谢谢。请问我现在报警有用么？公安受理么？对方是 ...
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件被一家银行拒绝后，在不告知申请人情况下，利用申请人提供的资料向其他银行申请信用卡，骗取银行贷款，让申请人遭受损失，并莫名其妙地就登上了银行的“骗贷黑名单 的普通利息。其他的我也不知道，男朋友被骗的很相信他们，但是如果出现黑中介利用男朋友身份证去其他银行办理信用卡然后透支套现之类的的问题，这个黑中介负 ...
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的，工作单位和收入证明是伪造的。联系人的资料时其随便填写的，曹XX的签字是中介的人代签的。其把申请表和收入证明给了周松森，让他去中信银行申办 找到其才知道的。7.证人原XX的陈述证实，2008年其在开封街上看到小广告说可以办理信用卡，其就打电话联系到了一个男的，那个男子说只要身份证复印件就可以了。其把 ...
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被告人王沛，男，1984年10月3日出生。2009年11月25日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被洛阳市公安局取保候审。辩护人孙文敏，河南孙文敏律师事务所律师。被告人 材料。主要内容为：2009年1月，信用卡中介客户李猛猛到交通银行柜前申请办理交行信用卡，并称有团体客户想办理信用卡，其后1月至2月之间共计3到 ...
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，E不认识B，只认识A,C,D，跟B没有见过面，也没有电话联系过，纯碎的中介关系，如果A跑路了，B会有什么罪？？？B重头到尾没有受过A跟E的一 公安请协助调查，调查A是否诈骗。 A的办卡方式是，帮E买车，挂靠公司，再办理信用卡，后来信用卡没下，A就跑了，买车的钱一般是E贷款，一般是A垫支的。信用卡没下 ...
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了，只要有一张身份证，年满十八周岁，有收入证明（不管月收入多少）即可办理信用卡。但是法律意识不高的情况下，很容易触及刑事犯罪。少数人本来就带着不 处罚。 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任 ...
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