用卡取得近200张，不可能是蔡X伟私人的钱。我也没问熊X俊是什么款，是学校的卡。商量找蔡X伟借学校的钱。2、同案犯蔡X伟2009年3 证据，足以证明被告人陈秀丽以其经营的米厂资金紧张为借口，以高于银行利息回报为诱饵，非法集资267.65万元，采取息转本金或只结利息的手段，使集资款无法返还，且陈秀丽逃跑 ...
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了，后来有一天 突然接到秦皇岛经侦大队电话，说是这个公司涉嫌非法集资被告，让我们前去配合调查，我们就去了，到那就做笔录什么的， 由于法律意识淡薄，也不知道怎么回事，当时经侦大队的人就说没你们什么事、都是打工的，你们就配合走一下程序就行了， 后来检查院的又打电话找我们，让过去 ...
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八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的； 具有非法占有目的。而应当进一步追问造成款项无法返还结果的原因是什么。对此，《解释》、《纪要》均明确地提出了两种情形：一是将款项用于挥霍，即 ...
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资金结算票据的便利，盗用上述票据，并虚构大庆市财政局内部进行集资的事实，以高额利息为诱饵在社会上进行非法集资诈骗，诈骗总金额达人民币3695000.00元。2001年3月 翠平证实，我们在老交行楼上时，与高不熟，只知道小高不知道叫什么名字。她也不常来。7、大庆市公安局出据和刑事技术鉴定书，鉴定结果， ...
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２０００年以前，李爱民对借给她钱的人基本都兑现承诺：利息一分不少，什么时候想取钱都行。她的“个人钱庄”轰然倒塌，缘于她放出的贷款在２００２年左右 这４００万元如同“肉包子打狗”，有去无回。李晶也从此消失得无影无踪。说起李爱民非法集资屡屡得逞的原因，丹东市公安局经侦支队支队长姜耀升总结出两点：一是老百姓 ...
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我在亲戚的公司做出纳（找我过来帮忙的），我没有文凭和职称。老板的生财之道，公司的领导层决策，包括管理上的事情。。。。我基本上都不知道，他只让我负责现金方面的事物收款和转账写合同（我也说不准是什么业务），如果他做的是不合法的事比如；非法集资。我的责任大吗我该怎么办？？？？急急急求答...
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单元301室。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕， 业务人员，业务员是销售海诺公司产品的，市场部资金不通过公司的财务，具体是什么帐号他不清楚。市场部通过买单的方式吸收的钱除了返利还购买了现在的 ...
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人民银行潍坊市中心支行(原中国人民银行潍坊市支行)批准采取用集资单、职工工资卡、风险金收据的形式面向社会大量非法吸收公众存款共计568388746.33元，其中，资金结算中心 存款，主要是些朋友关系介绍来存款的，从1995年就对外了，不管什么人都可以到公司存款，主要是以高利息吸收，年息最高为30％， ...
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：“集资都要搞，就算利息高也没问题”，陈柱辉就提出“集资利息很高，很难承受”，郑德利就讲“怕什么，我们现在才4000元／平方米，而楼价就卖到近万元 )原公诉机关没有新证据而重新起诉有违一事不再罚原则；(3)原判认定事实不清。经审理查明，原判认定上诉人郑德利犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用 ...
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时代家私厂的经营范围主要是生产家私，不是中介和咨询公司，与征地没有什么关系，但征地是戴振铎托我办的。 ④证人廖秀康（系原中山市三乡镇 公司出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物，向集资 ...
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